Indiske brødre blir anklaget for kryptosvindel i USA

Ifølge rapporter har to indiske brødre, Ishan Wahi og Nikhil Wahi, blitt arrestert for anklager om kryptosvindel. Rapportene avslørte at de to søsknene, sammen med sin medskyldige, Sameer Ramani, en indisk-amerikaner, vil møte rettssaker for påstandene.

Som rapportert var Ishan Wahi (32) produktsjef hos Coinbase før han ble arrestert sammen med Nikhil Wahi (26) i deres bolig i Seattle. Påtalemyndigheten avslørte imidlertid at Ramani hadde flyktet fra landet og for tiden er i India. Søsknene vil møte for USAs tingrett for det vestlige distriktet i Washington for rettssaker. Hvis de blir dømt vil de begge sone en dom på 20 år. 

Angivelig fikk de tre ulovlige gevinster for deltakelse i det innledende innsidehandelssystemet for kryptovaluta. Anklagene mot de mistenkte avslørte deres involvering i ulovlig handel med over 25 virtuelle tokens. Som avslørt, tjente søsknene, sammen med sine medskyldige, rundt 1 million dollar for den ulovlige handelen. Ramani og Ishan var tidligere kolleger ved University of Texas og har opprettholdt et nært forhold. 

Den assisterende ansvarlige direktøren for New York Field Office ved FBI, Michael Driscoll, ga mer innsikt i påstandene. Han avslørte at påstanden inkluderte konspirasjon og trådkriminalitet. Videre forklarte Driscoll hvordan de mistenkte manipulerte konfidensielle dokumenter fra Coinbase om kryptovaluta for å utføre handlingen. Med dokumentet lærte de om tokens som skal oppføres på Coinbase, og hjalp dem med å utføre forbrytelsen. 

Også USAs Securities and Exchange Commission (SEC) anla innsidehandelsanklager mot de mistenkte. Den amerikanske advokaten for det sørlige distriktet i New York, Damian Williams, snakket om situasjonen. Han avslørte opphevelsen av tiltalen om søsknene og deres medarbeidere. 

Han røpet at anklagene mot de mistenkte tyder på at regjeringen i høy grad regulerer Web3. Williams husket hvordan han først kunngjorde det første innsidehandelspørsmålet om NFT-er. Han la til at han bekrefter den første innsidehandelssaken om krypto.

Videre understreket Williams at saken vil tvinge svindlere til å avstå fra handlingen. Han understreket at svindel er svindel, uansett hvordan eller hvor det manifesterer seg. Til slutt avslørte Williams at myndighetene i det sørlige distriktet i New York ville stramme inn plassen mot svindlere. 

I slekt

Battle Infinity – Nytt krypto forhåndssalg

Vår vurdering

• Forhåndssalg til oktober 2022 – 16500 BNB Hard Cap
• Første Fantasy Sports Metaverse-spill
• Spill for å tjene Utility – IBAT Token
• Drevet av Unreal Engine
• CoinSniper bekreftet, solid bevis revidert
• Veikart og hvitbok på battleinfinity.io