Indian Crypto Exchange WazirX i sentrum av en påstått etterforskning av hvitvasking på $ 38 millioner

WazirX, den beste kryptobørsen i India er på senter av en hvitvaskingsetterforskning på 38 millioner dollar med en Binance-forbindelse. Enforcement Directorate, en finansiell vakthund i India, har i dag angivelig utstedt en varsel om utstillingssak til den indiske kryptobørsen WazirX angående en pågående etterforskning av hvitvasking av en ulovlig kinesisk spillapp.

ED hevdet i sin offisielle uttalelse at brukerne av den kinesiske spillappen konverterte en betydelig andel penger fra indisk valuta til kryptostabilecoin Tether og overførte dem senere til Binance. Det totale beløpet under skanneren er omtrent 38 millioner dollar. Den økonomiske vakthunden hevdet at de ikke kunne finne noen poster over de påståtte hvitvaskede pengene på WazirX mens de beskyldte dem for ikke å implementere AML og KYC-retningslinjene.

WazirX svarer på påstander

Nischal Shetty, administrerende direktør i WazirX, svarte på medieoppslag om de påståtte ED-varsel, og hevder at de ennå ikke har mottatt noen formell kommunikasjon fra den økonomiske vakthunden. Han la til at WazirX overholder alle gjeldende lover, inkludert AML-retningslinjer og streng KYC-verifisering.

1/3

WazirX mottar foreløpig ingen varsel fra håndhevelsesdirektoratet som nevnt i dagens medierapporter.

annonse

WazirX overholder alle gjeldende lover.

- Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) Juni 11, 2021

Den økonomiske overvåkingsmeldingen til den indiske kryptobørs kommer på et avgjørende tidspunkt når den indiske regjeringen planlegger å innføre en krypteringsregning under parlamentets kommende monsunøkt.

Indiske tilsynsmyndigheter har opprettholdt en regressiv holdning til krypto og hevdet at det er et verktøy for ulovlige aktiviteter, og hvis denne saken har noen grunn, kan den brukes mot positive endringer i lovgivningen. Bare i går indikerte noen kilder fra innsiden at regjeringen kan ha endret holdning, og rapporter antydet at indianere kan klassifisere Bitcoin som en aktivaklasse.

WazirX er en av de mest populære indiske kryptobørser med det høyeste handelsvolumet i landet. Børsen ble kjøpt av Binance i november 2019.

Related Posts

om forfatteren

Prashant er utdannet ingeniør og fokuserer på britiske og indiske markeder. Som kryptojournalist ligger hans interesser i blockchain-teknologi adopsjon i nye økonomier.