Indias største svindel kan være større enn opprinnelig estimert

Indias største svindel som involverer krypto kan faktisk være større enn anslått med etterforskerne som sa at GainBitcoin-svindel kan involvere opptil 600,000 XNUMX BTC, så la oss lese mer i dag i vår nyheter om bitcoin-svindel.

Indias største svindel til dags dato fortsetter å gi flere detaljer og utvide størrelsen og omfanget av svindelen selv fire år etter at saken ble kjent. Politiet estimerte at GainBitcoins-kameraet involverte 80,000 600,000 BTC, men nå nærmer tallet seg 600,000 12. Selv med dagens kurs er 100,000 40 BTC verdt over 60,000 milliarder dollar, og rapportene antyder også at antallet personer som blir svindlet kan nå XNUMX XNUMX. Politiklagene fra investorer som mistet pengene sine i MLM-ordningen økte til XNUMX, og så langt har politiet oppdaget XNUMX XNUMX bruker-IDer og e-postadresser.

Hjernen bak svindelen Amit Bhardwaj døde av en hjertestans for noen måneder siden, men flernivåmarkedsføringsordningen forble operativ en stund. Det tilbød en månedlig avkastning på 10 % i BTC-investeringer i 18 måneder. Investorene fra India og utlandet satte inn myntene sine i håp om høyere avkastning, men gitt det begrensede antallet BTC, var det en feilaktig modell fra starten som til slutt gikk av i 2018 og etterlot et langt spor av lurte investorer. Under den langvarige etterforskningen og rettsprosessen, Høyesterett i India ba regjeringsadvokaten forklare om BTC er lovlig eller ikke, noe som er et spørsmål fra myndighetene som ble unngått.

Indias håndhevingsdirektorat etterforsker saken og booket til og med noen familiemedlemmer av Bhardwaj, inkludert hans bror og far, for å ha vært involvert i svindelen. Det flyttet også Høyesterett i India til å gi veibeskrivelse til en av de hovedtiltalte og gi tilgang til kryptolommebøkene hans ved å gi brukernavn og passord. Siktede sa gjennom advokaten at han allerede har gitt alle detaljer til politiet.

Etterforskerne tror at Bhardwajs familie brukte flere lommebøker for å samle inn BTC-innskudd, og de fleste av dem ble fortsatt sporet. ED gjennomførte også raid på seks lokasjoner i Delhi, inkludert noen av de relaterte advokatene til selskapet. Tidligere viste rapportene at politiet arresterte to privatetterforskere for å ha stjålet 1100 BTC fra lommeboken i etterforskningen, og de ble tatt om bord for å hjelpe politiet da myndighetene manglet den nødvendige ekspertisen. En av etterforskerne var en tidligere politimann fra den indiske polititjenesten som tok frivillig pensjonisttilværelse og startet et privat etterforskningsselskap som spesialiserte seg på kryptosvindel.

• Myntsmart. Europas beste Bitcoin og Crypto Exchange.
• Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. FRI TILGANG.
• CryptoHawk. Altcoin Radar. Gratis prøveperiode.
• Kilde: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/indias-biggest-scam-could-be-bigger-than-initially-estimated/