Indias ED fryser mer krypto i E-Nuggets-saken om hvitvasking av penger

Indias byrå for bekjempelse av økonomisk kriminalitet har frosset ytterligere kryptovalutaer verdt rundt USD 58,000 XNUMX som en del av en pågående etterforskning av hvitvasking av penger mot mobilspillapplikasjonen E-Nuggets og dens tidligere leder.

Se beslektet artikkel:  Indiske myndigheter etterforsker påståtte hvitvaskingssaker på 125 millioner dollar som involverer krypto, heter det i rapporten

Raske fakta

• De ekstra kryptovalutaene inkluderer WRX, nyttesymbolet til den indiske utvekslingen WazirX, og USDT stablecoin, sa Enforcement Directorate (ED) i en uttalelse fredag.
• ED sa at de ekstra eiendelene ble funnet i en WazirX-lommebok som angivelig tilhørte tidligere E-Nuggets-sjef Aamir Khan og «medarbeidere». 

• E-Nuggets-appen har angivelig lurt allmennheten for en betydelig sum penger, ifølge ED.

• Byrået sa tidligere denne uken at det frøs rundt Bitcoin verdt 1.6 millioner dollar at tiltalte skal ha hvitvasket gjennom WazirX og Binance.
• Begge utvekslingene bekreftet samarbeidet med EDs etterforskning til Forkast. 

• Tidligere denne måneden beslagla ED rundt 2.1 millioner dollar i kontanter fra Khans bolig.

Se beslektet artikkel: Indias enhet for finansiell kriminalitet siterer "kinesisk kontrollerte enheter" i påstått kryptosvindel