Indias håndhevelsesdirektorat utsteder etterforskningsmelding til WazirX Exchange

Indias håndhevelsesdirektorat (ED) - landets økonomiske kriminalitetsbyrå - har utstedt et varsel om årsaken til kryptokursutvekslingen WazirX, og dets medstiftere Nischal Shetty og Sameer Hanuman Mhatre. 

En varsel om årsak er en rettskjennelse som krever at mottakeren avklarer og beviser noe for retten. 

I dette tilfellet er kunngjøringen utstedt i henhold til Foreign Exchange Management Act (FEMA) - som styrer Indias tilnærming til utenlandske børser og eksterne betalinger - for transaksjoner som angivelig involverer kryptokurver til en verdi av 27.90 milliarder rupees ($ 381 millioner).

ED kunngjorde først lanseringen av etterforskningen via Twitter. ED delte en offisielle pressemeldingen av varselet med media, som dekryptere har sett.

WazirX, en av Indias største kryptobørs, ble kjøpt opp av Binance i 2019. Det siste døgnet har 24 millioner dollar handlet hender på plattformen, ifølge CoinGecko.

Pryanka Sharma, kommunikasjonsdirektør for WazirX, fortalte dekryptere at sentralen ennå ikke har "mottatt" varselet fra ED. 

"Så snart vi mottar formell melding eller kommunikasjon fra ED, vil vi kunne få klarhet i hva som kreves av oss," sa Sharma. "Vi har ennå ikke mottatt noen formell melding eller kommunikasjon, enten via e-post eller post." 

Karishma Asoodani, en forretningskorrespondent med det engelskspråklige forretnings- og finansnyhetsutvalget, ET nå, Fortalte dekryptere at det er "vanlig og har skjedd før at ED gir en formell kunngjøring mens merknadene fremdeles er i ferd."

Asoodani delte EDs offisielle pressemelding med dekryptere via e-post. 

WazirX-etterforskningen 

I følge EDs offisielle pressemelding hadde kinesiske statsborgere “hvitvasket inntektene fra kriminalitet med Rs 57 Crore ($ 7,800,000 XNUMX XNUMX)." 

ED sa at disse kinesiske statsborgerne gjorde det ved å konvertere rupeeinnskudd til Tether (USDT), og deretter overføre Tether til Binance-lommebøker. 

"WazirX samler ikke de nødvendige dokumentene i strid med den grunnleggende obligatoriske bekjempelsen av hvitvasking av penger og bekjempelse av finansiering av terrorforsiktighetsnormer og FEMA-retningslinjer," heter det i EDs uttalelse. 

Byrået for økonomisk kriminalitet la også til at "WazirX-klienter kunne overføre" verdifulle "kryptokurver til enhver person uavhengig av beliggenhet og nasjonalitet uten noen som helst riktig dokumentasjon, noe som gjør det til et trygt fristed for brukere som ønsker hvitvasking av penger / andre ulovlige aktiviteter." 

WazirXs offentlige kunngjøring bestred disse påstandene og sa at kryptovaluta-utvekslingen er "i samsvar med alle gjeldende lover." 

Ytterligere rapportering av Liam J. Kelly.

Kilde: https://decrypt.co/73311/indias-enforcement-directorate-issues-investigation-notice-to-wazirx-exchange