- Infrawatch PH oppfordrer BSP på nytt til å forby Binance og nevnte også Coinbase på grunn av gebyrer fra amerikanske regulatorer.
- Infrawatch fremhever risikoene ved Binances P2P-modell, og antyder et forbud mot at lokale banker behandler betalinger til plattformen.
- Infrawatch advarer om Filippinernes pågående tilstedeværelse på FATFs gråliste.
Oppdatering – 26. juni 2023 kl. 1:30: Infrawatch har sendt BitPinas en ny e-post med brevadressen til Philippine Securities and Exchange Commission. Artikkelen er oppdatert for å gjenspeile saken.
Oppdatering: BitPinas har kontaktet Binance og Coinbase for kommentarer.
Politisk tenketank Infrawatch PH har fornyet sine oppfordringer til Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) og Philippine Securities and Exchange Commission (SEC) om å forby global kryptobørs Binance på Filippinene. I det nye brevet innhentet av BitPinas har tenketanken sendt inn mer informasjon knyttet til oppfordringene om å forby Binance, Coinbase og andre uregistrerte firmaer.
Raske fakta
Infrawatch-samtaler Terry Ridon fremhevet klagen fra U.S. Securities and Exchange Commission (U.S. SEC) mot Binance og Coinbase.
- I tilfelle av Binance, den amerikanske regulatoren ladet det med samblanding av midler og at innbyggere i USA har lov til å handle på den globale plattformen.
- For Coinbase var det først og fremst handle om slik at brukerne kan handle tokens det merkes som sikkerhets.
Videre bemerket Ridons brev behovet for sterkere respons fra regulatorene og fremhevet flere grunner til å gjøre det:
- Ridon sa at handlingene til flere jurisdiksjoner vs Binance vil gi regulatorene "rikelig motivasjon til å ta sterkere tiltak mot uregistrerte VASP-er som opererer i landet."
- VASP-er (virtual asset service providers) er et altomfattende begrep som refererer til firmaer som driver med kryptovaluta.
- I tillegg til US SEC, US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) også ladet Binance for brudd og påstander om innsidehandel. Binance administrerende direktør kommenterte på anklagene til CFTC og U.S. SEC.
Ridon berømmet innsatsen til BSP og landets egen SEC:
- SEC har erkjente i et svarbrev til Ridon at Binance ikke er registrert i landet.
- BSP har utstedt et råd for publikum om å avstå fra å engasjere seg med uregistrerte VASP-er.
- BSP har også suspendert alle søknader om nye VASP-lisenser.
Binance P2P-modellen har risikoer – Infrawatch
Infrawatch bemerket at Binances peer-to-peer (P2P)-modell, spot- og marginhandel, og futures- og opsjonshandel har risiko.
"Dette oppsettet (P2P) gjør det mulig for enkeltpersoner å operere globalt mens de er underlagt NULL-regulering sammenlignet med lisensierte kryptovalutabørser," sa Ridon, som bemerket at slik aktivitet kan føre til økte hvitvaskingsaktiviteter og lokale regulatorer vil ikke være i stand til å granske handelsaktiviteter på Binance.
På bildene som Ridon har delt til BSP, kan Binance-brukere på Filippinene velge å gjøre P2P med brukere i utlandet. I bildet nedenfor bemerket Ridon hvordan en lokal Binance-bruker kan kjøpe eller selge krypto til en annen part som kan være noen som ikke er på Filippinene.
Ridon delte bildene nedenfor til BSP der "Binance PH-brukere kan også kjøpe USDT med Russian Rubble gjennom BInance P2P, og Binance-brukere kan også selge BTC med Russian Rubble gjennom Binance P2P."
Infrawatch bemerket også at Binance aktivert lokale betalingsalternativer som «kompliserer situasjonen ytterligere». Ridon anbefaler SEC og BSP å forby lokale banker og ikke-bankfinansinstitusjoner fra å behandle betalinger til Binance.
Redaktørens notat: BSP-ene oppdaterte retningslinjer for VASP-er Vær allerede oppmerksom på at lisensierte VASPer bare bør akseptere transaksjoner med lisensierte.
Les mer: Liste over firmaer med både VASP- og e-pengelisenser på Filippinene
Filippinene forblir på FATFs gråliste – Ridon
Infrawatch sa at Filippinene forblir på Financial Action Task Force (FATF) gråliste på grunn av landets "unnlatelse av å innføre sanksjoner mot ulovlige operatører og vår utilfredsstillende håndheving av registreringskrav."
FATFs gråliste indikerer at et land har strategiske mangler når det gjelder å forhindre hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Denne oppføringen øker internasjonal overvåking og kan føre til økonomiske sanksjoner. Den krever også at landet utbedrer disse manglene under FATFs tilsyn.
"Hvis våre regulatorer fortsetter å vise mildhet mot enheter som Binance, Coinbase og andre uregistrerte kryptovalutabørser, risikerer vi å forbli på denne listen," forklarte Ridon.
Binance på Filippinene
Til tross for ugunstige nyheter i utlandet, på Filippinene, har Binance gjort fremskritt.
Dette er ikke første gang Infrawatch ba BSP om å suspendere Binance.
- Infrawatch PH spør DTI vil suspendere og forby binance på grunn av ulovlig salgsfremmende tiltak
- SEK Forsiktighetsregler Offentlig ikke å investere med Binance, Exchange sier at Infrawatch-klage er villedende
- BSP oppfordret å forby Binance for ulovlig drift på Filippinene
- Infrawatch Rapporter Binance til BSP for ulisensierte operasjoner blant krypto til bankfunksjoner, fellesskapsmøter
Denne artikkelen er publisert på BitPinas: Infrawatch oppfordret BSP på nytt om hvorfor det burde forby Binance, Coinbase
Ansvarsfraskrivelse: BitPinas-artikler og dets eksterne innhold er ikke økonomisk råd. Teamet tjener til å levere uavhengige, objektive nyheter for å gi informasjon for filippinsk krypto og utover.
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- PlatoESG. Bil / elbiler, Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
- BlockOffsets. Modernisering av eierskap for miljøkompensasjon. Tilgang her.
- kilde: https://bitpinas.com/regulation/infrawatch-binance-bsp-june-2023/
- : har
- :er
- :ikke
- :hvor
- 1
- 2023
- 26%
- 30
- a
- I stand
- Aksepterer
- Handling
- handlinger
- Aktiviteter
- aktivitet
- tillegg
- adresse
- råd
- rådgivende
- mot
- Alle
- påstander
- tillate
- allerede
- også
- amerikansk
- Amid
- an
- og
- En annen
- søknader
- ER
- Artikkel
- artikler
- AS
- eiendel
- At
- Ban
- Bangko Sentral fra Pilipinas
- Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)
- Bank
- Banker
- BE
- vært
- være
- under
- Beyond
- binance
- Binance administrerende direktør
- BinanceP2P
- BitPinas
- både
- BSP
- BTC
- virksomhet
- kjøpe
- by
- Samtaler
- CAN
- saken
- Årsak
- konsernsjef
- CFTC
- avgifter
- Velg
- coinbase
- kommentarer
- kommisjon
- handelsvare
- samfunnet
- sammenlignet
- klage
- innhold
- fortsette
- kunne
- land
- Landets
- krypto
- krypto utveksling
- Crypto Exchange Binance
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Cryptocurrency-utvekslinger
- leverer
- krav
- do
- DTI
- to
- e-penger
- økonomisk
- innsats
- emalje
- aktivert
- muliggjør
- håndhevelse
- engasjerende
- enheter
- utveksling
- Børser
- viser
- forklarte
- utvendig
- FATF
- Trekk
- finansiell
- økonomisk handlingsgruppe
- økonomisk rådgivning
- Finansinstitusjoner
- finansiering
- bedrifter
- Først
- første gang
- Til
- Tving
- fra
- midler
- Futures
- Futures Trading
- Global
- Global Crypto
- Globalt
- grå
- retningslinjer
- Ha
- Fremhevet
- striper
- Hvordan
- HTTPS
- ulovlig
- ulovlig
- bilde
- bilder
- pålegge
- in
- økt
- øker
- uavhengig
- indikerer
- individer
- informasjon
- Infrawatch
- Infrawatch PH
- insider
- innsidehandel
- institusjoner
- internasjonalt
- Investere
- IT
- DET ER
- jpg
- juni
- jurisdiksjoner
- etiketter
- hvitvasking
- føre
- brev
- Licensed
- lisenser
- i likhet med
- Liste
- oppføring
- lokal
- LOKALE BANKER
- elsker
- Making
- Margin
- marginhandel
- Saken
- Kan..
- nevnt
- modell
- penger
- Hvitvasking av penger
- overvåking
- mer
- Motivasjon
- Trenger
- Ny
- nyheter
- bemerket
- innhentet
- of
- on
- seg
- pågående
- bare
- betjene
- drift
- Drift
- operatører
- alternativer
- Options Trading
- or
- Annen
- vår
- ut
- enn
- oppsyn
- egen
- p2p
- parti
- betaling
- betalinger
- Likemann til likemann
- Peer-to-Peer (P2P)
- vedrørende
- filippinske
- Filippinene
- plattform
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- tilstedeværelse
- hindre
- primært
- prosessering
- gi
- tilbydere
- offentlig
- publisert
- nådd
- grunner
- anbefaler
- reflektere
- registrert
- Registrering
- Regulering
- regulator
- Regulatorer
- gjenværende
- forblir
- fornyet
- svar
- Krav
- innbyggere
- svar
- Risiko
- risikoer
- russisk
- s
- Sa
- salg
- sanksjoner
- sier
- SEK
- Verdipapirer
- Securities and Exchange Commission
- selger
- selge krypto
- sendt
- serverer
- tjeneste
- tjenestetilbydere
- oppsett
- flere
- delt
- bør
- situasjon
- So
- noen
- Noen
- Spot
- Strategisk
- sterkere
- emne
- innsendt
- slik
- suspendere
- Ta
- tank
- Oppgave
- arbeidsgruppe
- lag
- begrep
- Terrorisme
- finansiering av terrorisme
- Terry Ridon
- Det
- De
- Filippinene
- Disse
- tror
- tenketank
- denne
- Gjennom
- tid
- til
- mot
- handel
- trading
- Transaksjoner
- oss
- US SEC
- amerikanske verdipapirer
- US Securities and Exchange Commission
- etter
- uregistrert
- oppdatert
- oppfordrer
- USDT
- Bruker
- Brukere
- VASP
- VASPS
- Brudd
- virtuelle
- virtuell eiendel
- leverandører av virtuelle aktiva
- vs
- advarer
- var
- we
- hvilken
- mens
- HVEM
- hvorfor
- vil
- med
- zephyrnet
- null