Institusjonell investering: Due Diligence for kryptovaluta

Institusjonelle investorer har styrke til å påvirke markedet. Den ikke-monopolistiske karakteren til denne valutaen har virkelig feid markedet. Med individer som er opptatt av å legge til digitale eiendeler i porteføljene sine og modenheten til kryptomarkedet, er det uunngåelig for institusjonelle investorer å dykke inn også. Utvidelse av det digitale aktivamarkedet og tilgjengeligheten av omfattende verktøy for å hjelpe slik handel har gjort det praktisk å begynne å delta i kryptovaluta-verdenen. Brukervennlige apper og verktøy er lett tilgjengelige for å spore investeringer og deres ytelse.

Med stor makt følger stort ansvar, riktig sagt. Institusjonelle investorer kan påvirke markedet i stor grad og også individene hvis bidrag til fondene deres har gjort dem i stand. Dermed kommer den delikate oppgaven med å undersøke mulighetene og nøye utforme en handelsstrategi for å investere i det kryptovalutabaserte markedet for digitale aktiva.

Hvor du skal begynne

Det fremste kravet til institusjonelle investeringsbyråer er å ha et pragmatisk skifte i prosessen med å bestemme investeringsmuligheter og utføre operasjonell due diligence for digitale eiendeler. Selv om kryptomarkedet har modnet og har begynt å handle i strammere grenser, er det fortsatt en lang vei å nå stabiliteten og forutsigbarheten som tradisjonelle aksjemarkeder har oppnådd. Det er viktig å forstå og verdt å understreke at en investering i kryptovaluta for all del er en investering i teknologien som ligger til grunn.

Utvid Mind Power

Ettersom det tradisjonelle markedet fungerer annerledes, er det et krav om å involvere eksperter med funksjonell kunnskap om den desentraliserte finansverdenen. Disse kan være visjonære, analytikere eller eiere av blokkjedebaserte aktivaopprettingsfirmaer. Inkluder i teamet ditt folk som forstår blockchain-teknologi, folk som er klar over trendene og handelsforviklingene involvert i å investere i digitale eiendeler, folk som forstår porteføljediversifisering sammen med interessenter og beslutningstakere som kan svare på hvor mye og når å sette på markedet. Disse menneskene burde være i stand til å tyde skatteimplikasjonene som ville komme med gevinstene gjennom kryptomarkedet og volatiliteten til denne fortsatt naive teknologien. Analytikere må være i stand til å overvåke markedssignaler og legge merke til røde flagg for å ta strategiske investeringsbeslutninger.

Utform en investeringsstrategi for digitale aktiva

Å kapitalisere på volatiliteten i markedet er en flott strategi her. Noen få ting må være klart før noen beslutninger om å investere i markedet kan tas. Disse inkluderer:

Andel av kapitalinvesteringer

Basert på målene for investering i kryptomarkedet. Det må konkluderes med hvilken prosentandel av investeringene som vil omfatte digitale eiendeler. Ideelt sett er det hvor som helst mellom 2-5% i porteføljen for å åpne investeringsporteføljen din for kryptovaluta. Det er imidlertid ingen slik regel, det har vært flere tilfeller av å sette mer enn 50 % av investeringene sine i krypto av store selskaper. Det er institusjonelle investeringer med digitale eiendeler som utgjør over 90 % av deres portefølje. Prosentandelen og fordelingen av investeringer er avhengig av erfaringen og komforten til strategiteamet med kryptovaluta.

Hvor å investere

Digitale eiendeler inkluderer kryptovaluta, NFT-er, DeFi, handelsplattformer for blokkjede og alt. Som nevnt ovenfor er investering i kryptovaluta en investering i den underliggende teknologien og teknologien har aldri vært blottet for utvidelsesmuligheter. Når det gjelder kategorisering, er det stort sett tre måter å investere i krypto: En direkte investering i valuta, kjøp av tokens under tokensalg og HODLing av dem, og investering i de digitale varene som handler med kryptovalutaer. Det er beslutningstakernes skjønn å investere i en eller flere former basert på investeringsmålene.

Når du skal investere

Kjøp lavt, selg høyt. Holder ganske mye her også, men skal påføres på en litt annen måte. Kryptovalutamarkedet opplever bjørne- og oksefaser uavhengig av hva som skjer i det tradisjonelle markedet. Enhver institusjon må ha en dobbel strategi for å kunne gjøre det beste ut av bjørne- og okseløpene sine. Den er heller ikke påvirket av lokale retningslinjer og økonomiske beslutninger. Som et globalt marked, kjører 24x7x365, er det alltid på iterasjon og påvirkes av globale fenomener. Det skal overvåkes nøye konsekvent for å utlede den passende tiden å investere for å maksimere gevinster.

Utfør due diligence

På samme måte som due diligence i det tradisjonelle markedet, involverer kryptovaluta noen vanlige parametere som skal analyseres før du investerer. Som åpenbart vil bare personer som er klar over tekniske forhold være i stand til å utføre effektiv operasjonell og etterforskende due diligence. Her har vi utdypet det essensielle som må tas vare på før du investerer i kryptovalutamarkedet. Layered diligence må utføres for å ha en allsidig evaluering for å ta investeringsbeslutninger.

Siden det er tre måter å investere i krypto på, har due diligence blitt belyst individuelt.

Due Diligence for direkte investering i kryptovaluta

Det fremste kravet er å velge en børs og sette opp en konto for handel. 

• Dette innebærer å forstå blokkjedeteknologien og evaluere den for dens evner til å ha en ekte desentralisering av eiendelene. Desentralisering av aktiva er avhengig av demografiske, arkitektoniske, kommersielle og kontraktsmessige retningslinjer for hvor valutaen holdes.
• Vurder modenheten til sikkerhetsfunksjonene til blokkjeden. Hvor effektive og erfarne sikkerhetsledelsesteamet er på børsen påvirker direkte hvor sårbare eiendelene dine vil være for alle slags sikkerhetstrusler.

Neste er å bestemme valutaen du vil kjøpe eller investere i, siden det er den ultimate showrunner for porteføljen din. 

• Den smarte kontrakten og hvitboken er nøkkelfaktorer for å forstå valutaens effektivitet. Hvis valutaen frigis som et token, bør det tilknyttede prosjektet, dets prospekter og teamet som jobber med prosjektet tas i betraktning og analyseres kritisk.    
• Igjen, hvor godt planlagt og utført sikkerhetsmekanismen bak valutaen og den underliggende blokkjede-arkitekturen er, er fortsatt en primær bekymring.

Se etter lagringsløsninger for eiendelene dine

• Valuta kan lagres i individuelt eide lommebøker, tredjeparts administrerte lommebøker og et hybridsystem der en todelt nøkkel brukes og holdes delvis av både individet og tredjeparten som er involvert.
• Selvlagring utgjør kjølelager og er bare like sikker som den private nøkkelen hos eieren.

For lagringsløsninger som støttes av sentralen, skal mekanismene for sikkerhet og private nøkkellagring vurderes teknisk for immunitetsnivåer mot hackingangrep.

Forstå likvidasjonsprosessen og kapasiteten

• Ettersom institusjoner muliggjør likviditetsgenerering og sikkerhet, forventes institusjonelle investeringer å være likviderbare. Institusjoner må nøye undersøke likvidasjonsfasilitetene som tilbys av børsen. Forsinkelsen, de nedre og øvre grensene, konsekvensene av likvidasjonen, må alle vurderes før noen avgjørelser. 
• Sørg for at eventuelle låseperioder er tatt i betraktning, at midler kanskje ikke blir likvidert eller til og med overført i noen tilfeller for låseperioden.
• Å være en svært flyktig og fortsatt en uensartet brudd på teknologi den er basert på, kommer ikke likviditet til å bli lett for kryptovaluta. Derfor må institusjonene ivareta ikke-likviderbarhet per se i sin portefølje

En instinktiv utkikk etter tegn på likheter med den anerkjente kryptosvindel vil være til stor hjelp for å oppdage de åpenbare røde flaggene.

• Analyser fortidens kryptoscams. Du trenger faktisk ikke å analysere bare slå opp gjennom pålitelige kryptoinformasjonsressurser på internett.
• Observer de vanlige egenskapene og feilårsakene til å oppdage "bundet til å mislykkes" eller "tvilsomme" egenskaper.

Oftest enn ikke er erfarne kryptoanalytikere i stand til å oppdage inkonsekvenser og sårbarheter gjennom erfaring og kunnskap om tidligere suksess og fiaskoer.

Innlegg Visninger: 7