Tyler Cross
Publisert på: Mars 17, 2023
En felles internasjonal rettshåndhevelsesoperasjon har vellykket demontert ChipMixer, en darknet-kryptovaluta-blandingstjeneste som er ansvarlig for å hvitvaske over 3 milliarder dollar i kryptovaluta knyttet til løsepengevare, darknet-markeder, svindel og hackingordninger siden 2017.
Den koordinerte innsatsen til USAs føderale rettshåndhevelse og det tyske føderale kriminalpolitiet (Bundeskriminalamt) førte til beslagleggelse av to domener som dirigerte brukere til ChipMixer-tjenesten, en Github-konto, og konfiskering av tjenestens back-end-servere, sammen med over 46 millioner dollar i kryptovaluta.
Operasjonen resulterte også i arrestasjonen av Minh Quốc Nguyễn, en 49 år gammel vietnamesisk statsborger, i Philadelphia. Han er siktet for hvitvasking, drift av en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet og identitetstyveri i forbindelse med ChipMixer. Hvis han blir dømt, kan Nguyễn risikere opptil 40 års fengsel.
Rettsdokumenter avslører at ChipMixer var en populær plattform for kriminelle som ønsket å hvitvaske ulovlige midler. Tjenesten tillot brukere å sette inn bitcoin og blande den med andre brukeres bitcoin, noe som gjorde det vanskelig for regulatorer og rettshåndhevelse å spore transaksjoner. ChipMixer opererte uten å registrere seg hos det amerikanske finansdepartementets Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) og samlet ikke inn identifiserende informasjon om kundene sine.
Mellom august 2017 og denne mars behandlet ChipMixer en rekke midler fra kriminelle aktiviteter, inkludert $17 millioner knyttet til 37 løsepengevarestammer, over $700 millioner i stjålne midler, mer enn $200 millioner knyttet til darknet-markeder og over $35 millioner knyttet til svindelbutikker .
Visestatsadvokat Lisa Monaco og FBI-nestleder Paul Abbate understreket deres avdelingers dedikasjon til å bekjempe nettkriminalitet og beskytte ofre. Begge tjenestemenn understreket viktigheten av samarbeid mellom rettshåndhevelsespartnere for å motvirke cyberkriminell aktivitet.
"I morges, i samarbeid med partnere i inn- og utland, deaktiverte Justisdepartementet en produktiv kryptovaluta-mikser, som har ført til løsepengevareangrep, statssponsede krypto-heister og darknet-kjøp over hele verden," sa Monaco. «Dagens koordinerte operasjon forsterker vårt konsekvente budskap: vi vil bruke alle våre myndigheter for å beskytte ofrene og ta kampen mot våre motstandere. Nettkriminalitet søker å utnytte grenser, men justisdepartementets nettverk av allianser overskrider grenser og muliggjør forstyrrelse av den kriminelle aktiviteten som setter vår globale nettsikkerhet i fare.»
Nguyễn, den påståtte operatøren av ChipMixer, er anklaget for å ha opprettet og vedlikeholdt tjenestens nettbaserte infrastruktur ved å bruke identitetstyveri, pseudonymer og anonyme e-postleverandører. Han registrerte domenenavn og anskaffet hostingtjenester for å støtte ChipMixers operasjoner. I online-innlegg kritiserte Nguyễn innsatsen mot hvitvasking av penger og ga brukere råd om hvordan de kan unngå rapporteringskrav.
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- kilde: https://www.safetydetectives.com/news/international-agencies-shutter-cryptocurrency-mixing-service-tied-to-ransomware/
- :er
- $3
- $OPP
- 2017
- a
- Om oss
- Logg inn
- tiltalte
- tvers
- Aktiviteter
- aktivitet
- Partnerskap
- byråer
- Alle
- påstått
- og
- Anonym
- anti-hvitvasking
- arrestere
- assosiert
- At
- Angrep
- advokat
- Justisminister
- August
- Myndigheter
- avatar
- Back-end
- mellom
- Milliarder
- Bitcoin
- grenser
- virksomhet
- ladet
- samarbeid
- samle
- inndragning
- tilkoblet
- tilkobling
- konsistent
- koordinert
- kunne
- Opprette
- forbrytelser
- Criminal
- kriminelle
- Kryss
- cryptocurrency
- Blander for kryptovaluta
- Kunder
- cybercrime
- CYBERKRIMINELL
- Cybersecurity
- Darknet
- Darknet Markets
- dedikasjon
- Avdeling
- Justisdepartementet
- innskudd
- nestleder
- gJORDE
- vanskelig
- regi
- Regissør
- deaktivert
- Avbrudd
- dokumenter
- domene
- DOMENENAVN
- domener
- innsats
- emalje
- understreket
- muliggjør
- håndhevelse
- Exploit
- Face
- FBI
- Federal
- slåss
- slåss
- finansiell
- økonomiske forbrytelser
- Nettverk for håndhevelse av økonomiske forbrytelser
- FinCen
- Til
- svindel
- fra
- midler
- general
- Tysk
- GitHub
- Global
- globus
- hacking
- Hjemprodukt
- Hosting
- hostingtjenester
- Hvordan
- Hvordan
- HTTPS
- identifisering
- Identitet
- ulovlig
- betydning
- in
- Inkludert
- informasjon
- Infrastruktur
- internasjonalt
- IT
- DET ER
- ledd
- jpg
- Justice
- hvitvasking
- Law
- rettshåndhevelse
- Led
- LINK
- ser
- Vedlike
- Making
- Mars
- Markets
- melding
- millioner
- mikser
- Blanding
- monaco
- penger
- Hvitvasking av penger
- mer
- Morgen
- navn
- nasjonal
- nettverk
- of
- on
- ONE
- på nett
- operert
- drift
- drift
- Drift
- operatør
- Annen
- partnere
- paul
- plattform
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- Politiet
- Populær
- innlegg
- fengsel
- Bearbeidet
- beskytte
- beskytte
- tilbydere
- kjøp
- ransomware
- Ransomware-angrep
- registrert
- registrering
- Regulatorer
- Rapportering
- Krav
- ansvarlig
- avsløre
- Sa
- ordninger
- søker
- Seizure
- Servere
- tjeneste
- Tjenester
- butikker
- siden
- stjålet
- stjålne midler
- stammer
- vellykket
- støtte
- Ta
- Det
- De
- tyveri
- deres
- Tied
- til
- Trace
- Transaksjoner
- us
- bruke
- Brukere
- variasjon
- ofre
- vietnamesisk
- webp
- hvilken
- vil
- med
- uten
- arbeid
- år
- zephyrnet