IRS retter seg mot ulovlig Bitcoin-handel på Telegram

Internal Services Revenue (IRS) har fått øye på Bitcoin. Og når det kommer til økonomisk kriminalitet, er det én ting den følger nøye med: Telegram. 

I følge IRS er hemmelighetsfulle chatter på Telegram, en personvernbevarende chat-app som ende-til-ende krypterer brukernes meldinger, akkurat nå en av de mest bekymringsfulle tingene for politimyndigheter.   

Det er fordi peer-to-peer (P2P)-børser som opererer på den populære direktemeldingsappen kan raskt og enkelt flytte skitne eller stjålne midler, fortalte spesialagent for IRSs Cyber ​​Crimes Unit, Chris Janczewski. dekryptere. 

IRS er i disse dager mye mer oppmerksom på kryptokriminalitet - og det bredere kryptomarkedet generelt. President Joe Bidens administrasjon forrige måned avduket en ny skatt plan som ville tvinge virksomheter som utfører kryptovalutaoverføringer på $10,000 XNUMX eller mer til å rapportere disse handelene til IRS. 

Og forrige uke, IRS-kommissær Charles Rettig spurte for eksplisitt kongressmyndighet til å regulere kryptovalutaer og nøyere overvåke og samle inn kryptodata. Det amerikanske finansdepartementet sa nylig at "kryptovaluta allerede utgjør et betydelig gjenkjenningsproblem ved å legge til rette for ulovlig aktivitet."

Janczewski, som i 2018 hjalp til stoppe en massiv barnepornoside ved å undersøke Bitcoin-transaksjoner, sa han at han var mindre bekymret for potensiell ulovlig aktivitet på standardbørser eller til og med myntbytteprotokoller som f.eks. shapeshift, som var sentrum for en Wall Street Journal hvitvasking etterforskning i 2018. 

"Personlig tror jeg ikke at disse [utvekslingstypene] er en like stor trussel som disse P2P-børsene - handelsmenn basert i Kina som er plassert i andre børser," sa han. Han la til at det ofte er et "nettverk av mennesker som ønsker å konvertere krypto til fiat."

Slike grupper fungerer veldig likt den populære markedsplassen, LocalBitcoins.com, som annonserer lister over tilbud om å kjøpe eller selge Bitcoin eller andre kryptoer. Hvis det ser attraktivt ut, sender du ganske enkelt melding til kjøperen/selgeren og handelen er fullført. Og ingen mellommann tar et kutt, noe som er tilfellet med en børs – for eksempel Coinbase, Kraken eller Binance. 

Kjent som over-the-counter (OTC) handler, er det mange grupper som disse på Telegram. Mange er hemmelighetsfulle, men hvis du vet hvor du skal lete, kan de være lett tilgjengelige. dekryptere fant tilbud om å kjøpe krypto verdt $150,000 XNUMX i løpet av minutter på appen. (Det er verdt å merke seg at brukere som handler på appen ikke nødvendigvis er kriminelle – mange verdsetter bare personvern eller leter etter gode tilbud.)

Janczewski sa at kjøpere ganske ofte vil være basert i Kina, eller andre land med tilgang til børser med mer avslappede kjenn-din-kunde-regler (KYC). Ulovlige midler kan deretter bevege seg gjennom børser, og konverteres til fiat bit for bit, eller omvendt. 

"De vil ofte ha generell tilgang til banksystemet," sa han. "Du kan flytte 100 millioner dollar til banken - men de lar deg ikke bytte 100 millioner dollar på en børs." 

Enorme mengder penger kan flyttes rundt: Janczewski refererte til en saken i fjor hvor to kinesiske statsborgere angivelig hvitvasket 105.5 millioner dollar i stjålet kryptovaluta for den nordkoreanske regjeringen. Midlene ble angivelig utbetalt til kinesiske bankkontoer, iTunes-gavekort og gjort bruk av minst én USA-basert børs. 

Ironisk nok, kriminelle som ofte avtale i Bitcoin kan havne i de fleste problemer. Dette er fordi Bitcoin, i motsetning til hva mange tror, ​​er et gjennomsiktig kryptovalutanettverk og transaksjoner er relativt enkle å spore på blokkjeden. Det gjør kriminell aktivitet knyttet til Bitcoin lett å følge for rettshåndhevelse, som nylig fremhevet av The New York Times. 

Kilde: https://decrypt.co/73599/irs-bitcoin-trading-crypto-telegram-money-laundering