IRS startet med å målrette ulovlig Bitcoin-handel på Telegram

IRS begynte å målrette ulovlig Bitcoin-handel på Telegram ettersom hemmelighetsfulle chatter dukket opp om skitne digitale penger, ifølge spesialagent Chris Janczweski, så la oss lese mer i vår siste bitcoin-nyheter i dag.

Noen kriminelle bruker krypto for å hvitvaske penger og til å forvirre sporene deres. Skattemyndighetene bemerket at over-the-counter chatter på Telegram er den foretrukne måten for noen kriminelle å bevege seg rundt skitne midler. Internal Services Revenue IRS begynte å målrette mot ulovlig bitcoin-handel, og når det gjelder økonomiske forbrytelser, er det en ting de følger nøye med på, og det er Telegram.

I følge IRS er de hemmelighetsfulle samtalene på Telegram en av de mest bekymringsfulle tingene for politimyndigheter. Det er fordi peer-to-peer-utvekslinger som opererer på meldingsappen, lett kan skifte skitne eller stjålne midler som spesialagenten til IRS Cybercrimes Unit Chirs Janczweski sa. Skattemyndighetene tar mer hensyn til kryptokriminalitet og den bredere markedsføringsgeneralen. President Joe Bidens administrasjon presenterte forrige måned en ny skatteplan som vil tvinge virksomheter som foretar kryptoverføringer på opptil $ 10 XNUMX eller mer, rapporterer omtalene til byrået.

I forrige uke ba IRS-kommisjonær Charles Rettig om den eksplisitte myndighetsmyndigheten til å regulere kryptovalutaer og overvåke og samle kryptodata. Det amerikanske finansdepartementet sa nylig at cybersikkerhet er et stort problem ved å legge til rette for ulovlig aktivitet. Spesialagenten som i 2018 hjalp til med å bryte et stort barnepornoside ved å undersøke BTC-transaksjoner, sa at han var mindre bekymret for den ulovlige aktiviteten på standardbørser eller til og med myntbytteplattformer som Shapeshift, som var sentrum for Wall Street Journal etterforskning av hvitvasking av penger. i 2018. Han sa:

"Jeg tror ikke personlig at disse [typer børser] er like store som en trussel som disse P2P-børser - handelsmenn med base i Kina som er nestet i andre børser."

Disse gruppene fungerer på samme måte som populære markedsplasser som LocalBitcoins som annonserer lister over tilbud om å kjøpe eller selge BTC eller andre kryptoer, og hvis det ser attraktivt ut, melder folk ofte kjøperen eller selgeren, og avtalen er ferdig. Ingen mellommenn kreves, noe som er tilfellet med sentrene som Kraken, Binance eller myntbase.

Over-the-counter handler inkluderer grupper som disse på Telegram. De fleste er hemmelighetsfulle, men hvis du vet hvor du skal lete, kan de være en lett tilgjengelig plattform. Janczweski sa at ofte er kjøpere basert i Kina eller andre land med tilgang til børser med mer avslappet KYC-regelverk, og de ulovlige midlene kan bevege seg gjennom børser og konverteres til fiat.

Kilde: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/irs-started-targeting-illicit-bitcoin-trading-on-telegram/