Dommeren godkjenner Binances klageavtale på 4.3 milliarder dollar da påtalemyndigheten ber grunnlegger CZ om å avgi alle pass

En amerikansk distriktsdommer undertegnet Binances skyldige erkjennelse, sammen med 4.3 milliarder dollar i bøter og straffer – uten tvil en av de største i USAs historie – for å avgjøre saken med det amerikanske justisdepartementet.

Dette skjedde omtrent en time etter at amerikanske påtalemyndigheter ba tidligere Binance-sjef Changpeng "CZ" Zhao om å overlevere alle passene og reisedokumentene hans.

Binances enestående skyldige påstand på $4.3 milliarder akseptert

Under en høring i Seattle på fredag, godkjente dommer Richard Jones ved den amerikanske distriktsdomstolen for det vestlige distriktet i Washington Binances skyldige erkjennelse, som inkluderer en bøte på 1.8 milliarder dollar og en inndragning av 2.5 milliarder dollar.

"På grunn av at Binance ikke klarte å implementere et effektivt AML-program, brukte ulovlige aktører Binances utveksling på forskjellige måter, inkludert å drive blandingstjenester som tilslørte kilden og eierskapet til kryptovaluta," sa det amerikanske justisdepartementet i rettsdokumenter. «Transaksjoner av ulovlige inntekter fra løsepengevarevarianter; og flytting av inntekter fra darknet-markedstransaksjoner, utvekslingshack og diverse internettrelaterte svindel.»

DOJ kunngjorde forliket i november i fjor, med påstand om at Binance hadde brutt sanksjoner og anti-hvitvaskingsregler. I henhold til vilkårene i forliket, ville byttet betale 4.3 milliarder dollar, forlate USA, og få den daværende administrerende direktøren, grunnlegger Changpeng Zhao, til å trekke seg. Zhao erkjente straffskyld for separate anklager og skal etter planen være det dømt 30. april.

Annonse   

Selv om straffen på 4.3 milliarder dollar først ble foreslått i november under børsens forhandlinger med amerikanske påtalemyndigheter, forseglet dommer Richard den endelige avtalen på fredag.

En Binance-representant sa i en uttalelse at firmaet "tar ansvar for tidligere handlinger," og legger til at de har oppgradert sine kjenn-din-kunde-krav (KYC) og samsvar mot hvitvasking av penger betydelig de siste årene.

Påtalemyndigheten ønsker å endre CZs obligasjonsvilkår før straffutmålingen

Nå som Binance har avgjort DOJs krav, gjenstår det å se hva som vil skje med eks-sjefen Zhao – som for tiden er fri på en obligasjon på 175 millioner dollar.

I en rettssak på fredag ​​ba den amerikanske advokaten Tessa Gorman sorenskriverdommer Brian Tsuchida om å innvilge et forslag som endrer betingelsene for at Zhao skal forbli fri på bånd. Påtalemyndigheten vil at CZ skal forbli på det kontinentale USA frem til straffeutmålingen i slutten av april og gi minst tre dagers varsel før enhver reise for å la regjeringen komme med innvendinger. De ba også kryptomilliardæren om å overgi sitt kanadiske pass og "alle andre nåværende og utløpte pass og reisedokumenter" til forsvareren hans.

Changpeng risikerer en fengselsstraff på opptil 18 måneder, men påtalemyndigheten står fritt til å hevde at han bør gis så mange som 10 år.

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
• PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
• kilde: https://zycrypto.com/judge-approves-binances-4-3b-plea-deal-as-prosecutors-ask-founder-cz-to-surrender-all-passports/