Dommeren godkjenner CFTCs rekordoppgjør på $2.7 milliarder med Binance; Zhao betaler 150 millioner dollar i bot

En domstol i USA har formalisert et forlik mellom digital aktivabørs Binance og Commodity Futures Trading Commission (CFTC), nesten en måned etter tidligere administrerende direktør Changpeng 'CZ' Zhao erkjente seg skyldig til siktelser knyttet til brudd på hvitvasking av penger. Dette markerer slutten på en sak som har gitt gjenlyd gjennom hele kryptoovergangen.

Oppgjør mellom Binance og CFTC godkjent

En føderal dommer har godkjent det tidligere annonserte oppgjøret på flere milliarder dollar mellom Binance og CFTC.

I følge en des.18 pressemelding fra CFTC godkjente den amerikanske distriktsdomstolen for det nordlige distriktet i Illinois forliket, som krever at Binance betaler en bot på 1.35 milliarder dollar til CFTC, i tillegg til å ta ut ytterligere 1.35 milliarder dollar i "ulykkede transaksjonsgebyrer". Zhao må betale 150 millioner dollar, hvorav en tredjedel skal overleveres i løpet av de neste 30 dagene.

CFTZ uttalte at Binance, under CZs ledelse, "aktivt oppfordret" USA-baserte kunder og hjalp dem med å unngå samsvarskontroller ved å skjule deres tilstedeværelse på handelsplattformen.

Som en del av forliket har både CZ og Binance blitt enige om å ta ytterligere skritt for å sikre at Know Your Customer-prosedyrene følges på børsen, i tillegg til å kreve at verdens største kryptobørs etter handelsvolum skal få på plass en formell selskapsstyringsstruktur som omfatter et styre med uavhengige medlemmer, et complianceutvalg og et revisjonsutvalg.

Annonse   

Binances forlik med CFTC markerer avslutningen på en måneder lang sak mot CZ og Binance. Zhao og utvekslingen hans var tatt for retten av CFTC tidligere i år for bevisst å ha unngått amerikansk føderal lov og drevet en uregistrert derivatbørs. 

Den 21. november erkjente Zhao seg skyldig i brudd på anti-hvitvasking av penger. CZ gikk også med på det trekke seg fra rollen som sjef for Binance som en del av et bredere oppgjør med det amerikanske justisdepartementet, finansdepartementet og CFTC. Ikke desto mindre har børsen fortsatt en verserende rettssak med U.S. Securities and Exchange Commission, som ladet Binance, Binance.US og CZ for brudd på verdipapirloven tilbake i juni.

Zhao er for tiden bosatt i USA mens han venter på sin domsavgjørelse i februar 2024 etter distriktsdommer Richard Jones bestilt ham til å forbli i landet da han var en flyrisiko. Kryptomilliardæren risikerer 18 måneders fengsel.

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
• PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
• kilde: https://zycrypto.com/judge-approves-cftcs-record-2-7-billion-settlement-with-binance-zhao-to-pay-150-million-fine/