Justisdepartementet anklager KuCoin og to grunnleggere for "kriminell konspirasjon med flere milliarder dollar"

KuCoin, en av verdens største kryptobørser, og to av dens grunnleggere ble tirsdag siktet for å ha konspirert for å bryte bankhemmelighetsloven ved å unnlate å opprettholde et kompatibelt program mot hvitvasking av penger og drive en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet.

KuCoin forkastet lover mot hvitvasking av penger

Det amerikanske justisdepartementet har reist siktelser mot KuCoin.

Om en 26. mars tiltale, KuCoin og dets grunnleggere Chun Gan og Ke Tang, begge kinesiske statsborgere, ble siktet for å drive sentralen med hovedkontor på Seychellene som en pengeoverføringsvirksomhet med over 30 millioner kunder, men mislyktes med vilje i å implementere et program mot hvitvasking av penger, noe som førte til plattformen brukes til «hvitvasking av penger og terrorfinansiering».

"Som påstått, ved å unnlate å implementere selv grunnleggende anti-hvitvaskingspolitikk, tillot de tiltalte KuCoin å operere i skyggene av finansmarkedene og bli brukt som et fristed for ulovlig hvitvasking, med KuCoin som mottok over $5 milliarder og sendte over $4 milliarder av mistenkelige og kriminelle midler», sa den amerikanske advokat Damian Williams i en pressemelding.

Frem til juli 2023 krevde ikke KuCoin at kundene skulle oppgi noen identifiserende detaljer, og selv etter å ha aktivert et know-your-customer-program (KYC) gjaldt det bare nye kunder og ikke eksisterende.

Annonse

 

"KuCoin skal ha utnyttet sin betydelige amerikanske kundebase til å bli en av verdens største kryptovalutaderivater og spotbørser, med milliarder av dollar daglige handler og billioner av dollar i årlig handelsvolum," fortsatte Williams.

Aktor påsto at de tiltalte ikke registrerte KuCoin som en pengetjenestevirksomhet med US Financial Crimes Enforcement Network. De la til at KuCoin hindret sine amerikanske kunder fra å identifisere seg som sådan når de oppretter kontoer og løy til minst en av investorene om at de ikke har noen amerikanske kunder. Børsens grunnleggere er fortsatt på frifot, sier regjeringen.

CFTC-avgifter

Råvare- og terminhandelskommisjonen også initiert et parallelt sivilt søksmål mot KuCoin på tirsdag. CFTC påsto at KuCoin, som tilbyr både spot- og futures-handelstjenester, ikke klarte å registrere seg som futures-kommisjonsforhandler. I tillegg hevdet byrået at KuCoin ikke håndhevet CFTCs ekvivalent til et KYC-program fra juli 2019 til juni 2023. 

"I dag avslørte vi en av de største globale kryptovalutabørsene for hva vår etterforskning har funnet ut å være: en påstått kriminell konspirasjon på flere milliarder dollar," sa den fungerende spesialagenten med ansvar for New York Field Office of Homeland Security Investigations ( HSI), Darren McCormack.

CFTC sa at KuCoin også markedsførte til amerikanske investorer, med henvisning til influencer-kampanjer og bransjekonferanser, inkludert Consensus 2022 og Mainnet 2022.

Lovhåndhevelse nedbrytning av Cryptos dårlige skuespillere

CFTC søker sivile pengestraff, handels- og registreringsforbud, samt en permanent forføyning, mens DOJ søker inndragning sammen med straffestraff.

Tirsdagens angrep på KuCoin og dets grunnleggere markerer bare nok en dag i embetet for amerikanske myndigheter. Binance, verdens største kryptobørs etter handelsvolum, i november 2023 erkjente straffskyld og gikk med på å betale 4.3 milliarder dollar. Den globale børsens grunnlegger og tidligere administrerende direktør, Changpeng "CZ" Zhao, erkjente seg også skyldig i forsettlig brudd på Bank Secrecy Act og resignert. CZ er for tiden i USA og venter domsavsigelse 30. april.

På samme måte vil Sam Bankman-Fried, grunnleggeren av den nå nedlagte FTX-børsen, bli dømt 28. mars etter at han overbevisning på syv forbrytelsespunkter.

Hvis de blir dømt, kan KuCoins Gan og Tang risikere en maksimal dom på fem års fengsel for hver telling av konspirasjon for å bryte bankhemmelighetsloven og konspirere for å drive en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet.

KuCoins opprinnelige token, KCS, har blitt betraktelig påvirket etter avsløringen av nyhetene og avgiftene som er pålagt av DOJ og CFTC. KCS-tokenet krasjet til $12.40 ved pressetidspunktet, noe som representerer en nedgang på 14.24 % i løpet av timer.

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
• PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
• kilde: https://zycrypto.com/justice-department-charges-kucoin-and-two-founders-with-multi-billion-dollar-criminal-conspiracy/