Kasakhstans senat legger til ny lovgivning for å overvåke krypto og forbedre AML

Senatet i Kasakhstan har gitt sin godkjenning til ulike endringer for å forby selskaper å kunne legalisere ulovlige midler, for eksempel kryptovalutaer. Dette vil følgelig ha innflytelse på organisasjoner som arbeider med digitale eiendeler. Derfor vil det nye regelverket sikre at eventuelle kryptotjenesteleverandører vil bli nøye overvåket av landets reguleringsorgan.

I tillegg blir ny lovgivning endret for å forbedre AML (anti-hvitvasking) forebyggingslover og bekjempe finansiell terrorisme. Innføringen av de nye lovene gjelder etableringen av et juridisk institutt for «offentlige tjenestemenn» og finansiell revisjon av dette. Totalt sett vil disse endringene forbedre Kasakhstans AML-rammeverk og mange bekymringer angående kryptovalutaplattformer.

Dette sammenfaller slik Sputnik Kasakhstan-rapporten avslører "for å regulere driften av leverandører av virtuelle aktiva."

Kryptoplattformer som skal underkastes økonomisk overvåking

Senator Olga Perepechina uttalte at enkeltpersoner som utsteder digitale eiendeler, organiserer sin handel og de som tilbyr kryptotjenester for kryptobørsen, inkludert utveksling av krypto til kontanter, verdisaker og andre eiendeler, på dette tidspunktet er utenfor sfæren til det nåværende økonomiske overvåkingssystemet.

Perepechina forklarte at denne situasjonen kan utvikle seg til en økning i hvitvaskingsforbrytelser, terrorfinansiering og vekst av denne skyggefulle økonomien. Hun advarte om at disse kriminelle rådes til å bruke digitale eiendeler og elektronisk overføring av midler.

I tillegg frisket hun opp minnene om at landet allerede hadde vedtatt en ny lov som regulerer digitale teknologier i juni 2021. Loven muliggjør utstedelse og sirkulasjon av digitale eiendeler i landet og ved Astana International Financial Center (AIFC). Videre har regjeringen til hensikt å overvåke all finansiell virksomhet utført av slike enheter etter hvert som den går fremover.

Derfor vil bestemmelsene tvinge disse organisasjonene til å informere reguleringsorganet om deres tilstedeværelse i denne bransjen når de går inn i eller avslutter virksomheten. Det er foreslått at departementet for digital utvikling, romfart og forsvarsindustri skal være denne regulatoren. I tillegg til det, for å utvide overvåkingsbyråets fullmakter, er det foreslått et annet forslag om å gi det ubegrenset tilgang til landets register over juridiske personer. Perepechina er overbevist om at dette stadiet er avgjørende for å bekrefte åpenheten til den offisielle informasjonen om det juridiske eierskapet til forretningsorganisasjoner.

Den nye loven "Om endringer og tillegg til visse lovverk i republikken Kasakhstan om å motvirke legalisering (hvitvasking) av kriminelle inntekter og finansiering av terrorisme", etter å ha gått gjennom senatet, venter nå på underskriften av presidenten i Kasakhstan , Kassym-Jomart Tokayev.

Bekymringer over strømunderskudd på grunn av Bitcoin-gruvedrift

Nylig har Tokayev bedt om en hasteregulering av en ekstra kryptoaktivitet, bitcoin mining. Med strenge tiltak som skjer i Kina, Kasakhstan har blitt et attraktivt alternativ for bitcoin-gruvedrift med sine billige strømpriser. Dette har ført til syv prosent økning i strømforbruket i år.

Midt i den enorme interessen for krypto, har myndighetene satt grenser og pålagt restriksjoner for ikke-profesjonelle investorer. Dette begrenser mengden kryptovaluta de kan investere i med innenlandske kryptobørser som er lovlig registrert hos Nur-Sultan, det finansielle knutepunktet. En melding fra regulatorene klargjorde at det er behov for å beskytte privatpersoner mot eksponering for risiko knyttet til digitale eiendeler.