Administrativ veiledning fra Sør-Koreas Financial Services Commission (FSC) angående reguleringer for kryptoutveksling har blitt forlenget til slutten av året.
Gyldighetsperioden for FCSs 'Virtual Currency-Related Money Laundering Prevention Guidelines' forlenget fra 9. juli til 31. desember. retningslinje krever at banker og andre finansselskaper nøye overvåker finansielle transaksjoner på virtuell valutaveksling.
Dette innebærer at finansselskaper klassifiserer virksomheter som håndterer kryptovaluta som høy risiko for hvitvasking. Dette nødvendiggjør da en ytterligere styrking av kundeidentifikasjon og overvåking av finansielle transaksjoner.
FIU-krav for kryptobørser
I henhold til Lov om spesifikk finansiell informasjon er finansforetak pliktig til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Financial Intelligence Unit (FIU). Hvis kunder nekter å bekrefte identiteten sin, bør finansselskaper avvise disse transaksjonene.
En FIU-tjenestemann forklarte: "Når en virtuell aktivaoperatør (virtuell valutaveksling) fullfører en rapport, administreres den av Financial Services Commission, men før det kan det være områder hvor det er vanskelig å anvende den reviderte spesialloven, så vi må konsultere retningslinjer."
Virtuell valutaveksling må sende inn en rapport til FIU innen 24. september som viser at de oppfyller kravene. Disse inkluderer verifisering av ekte navn for kontoer som er åpnet, samt sertifisering av styringssystem for informasjonsbeskyttelse. Etter rapportering er de underlagt tilsyn og inspeksjon av FIU. FSC forventer at rapporteringsprosessen for virtuelle eiendeler vil være fullført innen slutten av året. Dette er fordi det tar omtrent tre måneder å gjennomgå rapporten.
Krav om verifiserte kontoer med ekte navn
Mange virtuelle valutavekslinger forventes å gå ut av drift uten å møte rapporterer krav etter særloven. I følge FSC er det per 20. mai rundt 60 virtuelle aktivautvekslinger i drift. Av disse er det for tiden bare fire som opererer med ekte navn-verifiserte kontoer utstedt av banker. Det er av denne grunn at FIU holdt møte av inspeksjonsbetrodde organisasjoner den 9. juni. På dette møtet erklærte det sin intensjon om å styrke overvåkingskontoene til virtuelle aktivaoperatører som ikke bruker verifiserte kontoer med ekte navn.
En verifisert konto med ekte navn er en tjeneste som kun tillater innskudd og uttak mellom en bekreftet traders bankkonto og samme bankkonto på en virtuell valutaveksling, noe som gjør det enkelt å identifisere brukeridentitet og transaksjonsdetaljer. Ifølge FSC har en konto som ikke er en verifisert konto med ekte navn en større risiko for hvitvasking.
Ansvarsfraskrivelse
All informasjonen på nettstedet vårt er kun publisert i god tro og kun for generell informasjon. Enhver handling som leseren tar på informasjonen som finnes på nettstedet vårt, er strengt på egen risiko.
Kilde: https://beincrypto.com/korean-crypto-exchange-aml-guideline-extended-year-end/
- 9
- Logg inn
- Handling
- Alle
- AML
- analytics
- eiendel
- Bank
- Banker
- BEST
- blockchain
- Blockchain teknologi
- virksomhet
- bedrifter
- sertifisering
- kommisjon
- Kommunikasjon
- Selskaper
- krypto
- krypto utveksling
- cryptocurrency
- valuta
- Kunder
- dato
- dataforsker
- økonomisk
- Økonomi
- utveksling
- Børser
- forventer
- finansiell
- finansielle tjenester
- general
- god
- retningslinjer
- Høy
- HTTPS
- Identifikasjon
- identifisere
- Identitet
- informasjon
- Intelligens
- IT
- Juli
- Koreansk
- Making
- ledelse
- penger
- Hvitvasking av penger
- overvåking
- måneder
- offisiell
- drift
- Annen
- Forebygging
- beskyttelse
- Reader
- forskrifter
- rapporterer
- Krav
- anmeldelse
- Risiko
- Vitenskap
- Tjenester
- So
- Sør
- system
- Teknologi
- Transaksjonen
- Transaksjoner
- Verifisering
- virtuelle
- virtuelle valutaen
- Nettsted
- HVEM
- skriving
- år