Koreanske påtalemyndigheter utfører ransakings- og beslagsordre på Woori Bank

• Sørkoreanske myndigheter raidet Woori Banks hovedkvarter.
• Et lokalt nyhetsbyrå sier at de siktede drev fantomselskaper.
• Svindlere antas å ha forsøkt å utnytte «Kimchi Premium».

Med henvisning til flere uredelige valutaoverføringer som fant sted, raidet sørkoreanske myndigheter Woori Banks hovedkvarter 21. september 2022. Yonhap, et lokalt nyhetsbyrå, rapporterte at Daegu-distriktets påtalemyndighets anti-korrupsjonsetterforskningsavdeling gjennomfører en ransaking og beslagsordre på Woori Banks hovedkvarter i Seoul.

Videre gjorde Yonhap avklaringer om årsakene til arrestordren, og sa: 

Påtalemyndigheten har tidligere slått fast at siktede drev flere fantomselskaper og handlet digitale eiendeler uten å rapportere dem og presenterte falske bevis for banken for å betale 400 milliarder vunnet i utenlandsk valuta utenlands.

Deretter tilføyer rapporten at påtalemyndigheten i Daegu-distriktets påtalemyndighets etterforskningsavdeling for korrupsjon undersøkte personen som var daværende filialsjef og antas å ha vært involvert i denne ulovlige transaksjonen. 

Rapporter antok at svindlerne hadde begått denne forbrytelsen i et forsøk på å utnytte «Kimchi Premium». Kimchi Premium er prisgapet som oppstår på krypto utveksling hvor prisene på krypto på sørkoreanske børser selger til ublu priser sammenlignet med utenlandske børser.  

Spesielt kommer forekomsten av Woori Bank-raidet bare noen få uker etter at tre personer ble arrestert. Forsøkspersonene ble sagt å ha brutt rapportering og bruk av spesifikk informasjon om finansielle transaksjoner og loven om valutakontroll.

Mens du utfører undersøkelser knyttet til hvitvasking av kryptopenger Gjennom banker mellom mai 2021 og juni 2022 har Sør-Koreas Financial Intelligence Unit (FIU) og Financial Supervisory Service funnet ut at ulovlige kryptotransaksjoner akkumulert til 3.4 milliarder dollar. 

Selv om Sør-Korea har blitt det ledende kryptomarkedet i løpet av de siste to årene, rapporteres det at 75 % av ulovlige valutatransaksjoner er kryptolinket.

Innlegg Visninger:
8