Koreanske regulatorer undersøker banker over 6.5 milliarder dollar knyttet til Kimchi-premien

Sørkoreanske banker etterforskes for deres rolle i å tilrettelegge for 6.5 milliarder dollar i mistenkelige oversjøiske pengeoverføringer som har vært knyttet til selskaper som arbitragerer kryptovaluta. 

I følge en rapport fra Asia Times 15. august beordret Financial Supervisory Service (FSS) en undersøkelse av sørkoreanske banker i forrige måned etter å ha identifisert en betydelig mengde utenlandske pengeoverføringer i slutten av juni.

Undersøkelsen fant at et flertall av 6.5 milliarder dollar som ble overført til utlandet mellom januar 2021 og juni 2022 kom fra kryptoutvekslingskontoer før de ble sendt ut av landet, noe som tyder på at noen koreanske selskaper utnytter "Kimchi-premien (kimp)."

Kimchi-premien er gapet i kryptovalutapriser i sørkoreanske børser sammenlignet med utenlandske børser. Investorer kjøper krypto fra utenlandske børser og selger dem på lokale koreanske børser for en fortjeneste. 

Regulatorer har vært bekymret for Kimchis premiumhandel da det oppmuntrer til kapitalflukt fra landet. 

For øyeblikket ligger kimchi-premien på beskjedne +3.37 %, men var over +20 % så tidlig som i april i fjor ifølge markedet tracker CryptoQuant.

Rapporter fra Shinhan Bank og Woori Bank fant at mesteparten av pengene som ble overført først ble overført fra innenlandske kryptobørser til ulike bedriftskontoer til koreanske selskaper.

Disse store overføringene har hevet røde flagg om at investorer bruker enorme pengesummer for å utnytte Kimchi-premien, ifølge en 15. august-rapport fra lokale nyheter utløp Asia Times.

Det er også mistanke om at midlene som er overført blir brukt til hvitvasking, ifølge til nyhetsbyrået KBS 14. august, med noen ansatte fra de ikke navngitte selskapene som utførte overføringene som ble arrestert.

Det totale beløpet som ble sendt til utlandet var mer enn det dobbelte av det FSS hadde forventet å finne da det beordret bankene til å se på saken. Asia Times rapporterte at FSS nå forventes å gjennomføre ytterligere undersøkelser på stedet av innenlandske banker, som kan avdekke flere midler som har blitt overført.

Relatert: Sør-Koreas økonomiske vakthund ønsker å "raskt" gjennomgå kryptolovgivningen: Rapport

FSS forventes nå å utstede sanksjoner mot Shinhan og Woori for å tillate den største mengden pengeoverføringer. Asia Times skrev at Lee Bok-Hyeon, leder av FSS sa "Vi tar valutatransaksjonen på alvor, og sanksjoner er uunngåelige."

Undersøkelser på stedet pågår i Shinhan og Woori, men vil bli fullført 19. august.