Kraken er under etterforskning angående brudd på sanksjoner: rapport

Kraken skal angivelig etterforskes for brudd på amerikanske sanksjoner mot Iran, sa kilder i en rapport publisert av New York Times.

USA-baserte kryptovaluta Kraken er angivelig under føderal etterforskning av hva kilder sier er brudd relatert til Iran, New York Times rapportert på tirsdag.

I følge publikasjonen har børsen vært under etterforskning for å tillate kunder i sanksjonert Iran å kjøpe og selge kryptovalutaer, og det amerikanske finansdepartementets kontor for utenlandske aktivakontroll (OFAC) har foretatt undersøkelsene siden 2019.

OFAC er angivelig satt til å ilegge en bot mot Kraken, noe som gjør dette til nok en potensiell straff mot det privateide selskapet på mindre enn ett år.

I september 2021 slo Commodity Futures Trading Commission (CFTC) børsleverandøren en $ 1.25 millioner fine for drift av en uregistrert kryptohandelstjeneste utenfor børsen.

Økt reguleringskontroll

Rapporter om en etterforskning mot Kraken kommer midt i en generell forståelse av at kryptosektoren står overfor økt regulatorisk gransking i lys av nylige hendelser.

Sammenbruddet av Terra (LUNA) og stablecoin-prosjektet TerraUSD (UST), og kryptohedgefondet Three Arrows Capital (3AC) ser ut til å bare ha vært toppen av isfjellet. Kryptovinteren vedvarer fortsatt, og uroen har allerede sett kryptolångiverne Celsius Network og Voyager Digital gå konkurs. 

Disse hendelsene har bare lagt bensin til de tøffere regulatoriske tilnærmingene som er vitne til fra hele verden.

Tirsdag kom det også frem at US Securities and Exchange Commission (SEC) undersøkte kryptobørsen Coinbase over noteringen av påståtte verdipapirtokens. USA-baserte Coinbase har tilbakevist SECs påstand om at plattformen har børsnoterte verdipapirer.