Amerikanske føderale påtalemyndigheter kunngjorde anklager mot krypto
bytte KuCoin og to av grunnleggerne for angivelig brudd på anti-penger
lover om hvitvasking (AML) i dag (tirsdag). I følge tiltalen, KuCoin
opererte i USA uten riktig registrering og klarte ikke å opprettholde en
tilstrekkelig AML-program.
Tiltalen, fremsatt av det amerikanske departementet for
Justice (DOJ), anklager KuCoin og dets grunnleggere, Chun Gan og Ke Tang, for
drive en pengeoverførende virksomhet som betjener over 30 millioner kunder uten
implementere et kjenn-din-kunde (KYC) eller AML-program frem til 2023. Det ble notert
at selv etter implementeringen av et KYC-program var eksisterende kunder
ikke underlagt kravene. Til tross for disse påstandene, verken Gan eller
Tang er arrestert, avklarte DOJ i en pressemelding.
Videre hevdes det i tiltalen KuCoin ikke registrert
med US Financial Crimes Enforcement Network som en pengetjenestevirksomhet,
slik loven krever. Påtalemyndigheten hevder at denne manglende gjennomføringen er tilstrekkelig
AML-tiltak gjorde det mulig å utnytte KuCoin til hvitvasking aktiviteter,
inkludert de som er relatert til brudd på sanksjoner, darknet-markeder og diverse
uredelige ordninger.
DOJ og CFTC forfølge straffer
Tiltalen hevder også KuCoins involvering i
mottar kryptovaluta fra Tornado Cash, en sanksjonert kryptomikser, totalt
over 3.2 millioner dollar. Denne sammenhengen ble fremhevet i kriminalsaker mot
utviklere tilknyttet Tornado Cash.
JUST INN: KuCoin-utvekslingsgründere siktet for å ha konspirert for å drive en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet og konspirerte for å bryte bankhemmelighetsloven ved med vilje å unnlate å opprettholde et adekvat program mot hvitvasking av penger (“AML”) 👀 pic.twitter.com/hBEnwHnUNt
— Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) Mars 26, 2024
I tillegg til DOJs kostnader, kommer Commodity Futures
Trading Commission (CFTC) anla et søksmål mot KuCoin og anklaget utveksling
av å unnlate å registrere seg som en futures provisjonshandler eller implementere
nødvendig KYC-program. CFTC søker monetære straffer, handel og
registreringsforbud, samt et påbud mot KuCoin.
Både DOJ og CFTC forfølger rettslige skritt mot
KuCoin, med sikte på inndragning og strafferettslige straffer i den fremlagte saken
av DOJ og monetære straffer og regulatoriske tiltak gjennom CFTC-ene
rettssak. KuCoin har ennå ikke offentlig svart på disse anklagene.
Amerikanske føderale påtalemyndigheter kunngjorde anklager mot krypto
bytte KuCoin og to av grunnleggerne for angivelig brudd på anti-penger
lover om hvitvasking (AML) i dag (tirsdag). I følge tiltalen, KuCoin
opererte i USA uten riktig registrering og klarte ikke å opprettholde en
tilstrekkelig AML-program.
Tiltalen, fremsatt av det amerikanske departementet for
Justice (DOJ), anklager KuCoin og dets grunnleggere, Chun Gan og Ke Tang, for
drive en pengeoverførende virksomhet som betjener over 30 millioner kunder uten
implementere et kjenn-din-kunde (KYC) eller AML-program frem til 2023. Det ble notert
at selv etter implementeringen av et KYC-program var eksisterende kunder
ikke underlagt kravene. Til tross for disse påstandene, verken Gan eller
Tang er arrestert, avklarte DOJ i en pressemelding.
Videre hevdes det i tiltalen KuCoin ikke registrert
med US Financial Crimes Enforcement Network som en pengetjenestevirksomhet,
slik loven krever. Påtalemyndigheten hevder at denne manglende gjennomføringen er tilstrekkelig
AML-tiltak gjorde det mulig å utnytte KuCoin til hvitvasking aktiviteter,
inkludert de som er relatert til brudd på sanksjoner, darknet-markeder og diverse
uredelige ordninger.
DOJ og CFTC forfølge straffer
Tiltalen hevder også KuCoins involvering i
mottar kryptovaluta fra Tornado Cash, en sanksjonert kryptomikser, totalt
over 3.2 millioner dollar. Denne sammenhengen ble fremhevet i kriminalsaker mot
utviklere tilknyttet Tornado Cash.
JUST INN: KuCoin-utvekslingsgründere siktet for å ha konspirert for å drive en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet og konspirerte for å bryte bankhemmelighetsloven ved med vilje å unnlate å opprettholde et adekvat program mot hvitvasking av penger (“AML”) 👀 pic.twitter.com/hBEnwHnUNt
— Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) Mars 26, 2024
I tillegg til DOJs kostnader, kommer Commodity Futures
Trading Commission (CFTC) anla et søksmål mot KuCoin og anklaget utveksling
av å unnlate å registrere seg som en futures provisjonshandler eller implementere
nødvendig KYC-program. CFTC søker monetære straffer, handel og
registreringsforbud, samt et påbud mot KuCoin.
Både DOJ og CFTC forfølger rettslige skritt mot
KuCoin, med sikte på inndragning og strafferettslige straffer i den fremlagte saken
av DOJ og monetære straffer og regulatoriske tiltak gjennom CFTC-ene
rettssak. KuCoin har ennå ikke offentlig svart på disse anklagene.
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
- PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
- kilde: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/kucoin-and-founders-face-us-prosecution-over-alleged-aml-violations/
- : har
- :ikke
- $3
- 2023
- 26%
- 28
- 30
- a
- Ifølge
- Handling
- Handling
- Aktiviteter
- tillegg
- tilstrekkelig
- Etter
- mot
- Sikter
- påstander
- påstått
- angivelig
- tillatt
- også
- AML
- an
- og
- annonsert
- anti-hvitvasking
- ER
- argumentere
- arrestert
- AS
- assosiert
- Bank
- bankhemmelighetslov
- Bans
- BE
- vært
- Bitcoin
- Bitcoin News
- brakte
- virksomhet
- by
- saken
- Kontanter
- CFTC
- ladet
- avgifter
- krav
- avklart
- kommisjon
- handelsvare
- tilkobling
- forbrytelser
- Criminal
- krypto
- kryptomikser
- cryptocurrency
- Kunder
- Darknet
- Darknet Markets
- Avdeling
- Til tross for
- utviklere
- gJORDE
- DOJ
- håndhevelse
- Selv
- utveksling
- eksisterende
- Exploited
- Face
- Mislyktes
- sviktende
- Failure
- Federal
- arkivert
- registreringer
- finansiell
- økonomiske forbrytelser
- Nettverk for håndhevelse av økonomiske forbrytelser
- Til
- inndragning
- videre
- grunnleggere
- uredelig
- fra
- Futures
- futures provisjon handelsmann
- Fremhevet
- HTTPS
- iverksette
- gjennomføring
- implementere
- in
- Inkludert
- tiltale
- engasjement
- IT
- DET ER
- jpg
- Justice
- Kucoin
- Kucoin Exchange
- KYC
- hvitvasking
- Law
- Lover
- Søksmålet
- Lovlig
- Lovlig handling
- vedlikeholde
- Markets
- målinger
- Kjøpmann
- millioner
- mikser
- Monetære
- penger
- Ingen
- nettverk
- nyheter
- bemerket
- of
- betjene
- operert
- or
- enn
- straffer
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- trykk
- Pressemelding
- program
- ordentlig
- TILTALE
- påtalemyndigheten
- offentlig
- forfølge
- mottak
- registrere
- Registrering
- regulatorer
- i slekt
- slipp
- påkrevd
- Krav
- Svare
- rennende
- s
- sanksjonert
- sanksjoner
- ordninger
- søker
- Tjenester
- servering
- emne
- tang
- Det
- De
- Disse
- denne
- De
- Gjennom
- til
- i dag
- tornado
- TornadoCash
- totalt
- trading
- tirsdag
- to
- til
- us
- ulike
- brudd
- Brudd
- var
- VI VIL
- var
- med
- uten
- ennå
- zephyrnet
