London-beboer holder $2,500,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX i Bitcoin dømt for anklager om hvitvasking av penger: Rapport - The Daily Hodl

London-beboer holder $2,500,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX i Bitcoin dømt for anklager om hvitvasking av penger: Rapport – The Daily Hodl

Tidsstempel: 25. mars 2024 2:45

En kvinne som konverterte Bitcoin (BTC) inn i luksushus og smykker har angivelig blitt funnet skyldig i å ha deltatt i en ordning for hvitvasking av penger.

BBC rapporterer at Jian Wen, en kinesisk statsborger og bosatt i Hendon, Nord-London, ble dømt ved Southwark Crown Court mandag.

I 2017 poserte den 42 år gamle kvinnen som ansatt i en smykkeforretning og prøvde å kjøpe dyre hus i London, men hadde problemer med å bestå hvitvaskingssjekker, så hun bestemte seg for å kjøpe smykker i Zürich og luksuseiendommer i Dubai i 2019.

Metropolitan Police Service (Met), som gjennomførte en storstilt etterforskning av saken, søkte i flere adresser, gjennomgikk 48 elektroniske enheter og undersøkte tusenvis av digitale filer, inkludert de som ble oversatt fra mandarin.

Politiet fant og beslagla senere en Bitcoin-kasse som opprinnelig var verdt rundt 2.52 milliarder dollar, men er nå verdsatt til omtrent 4.28 milliarder dollar.

The Met sier at beslaget er det desidert største av sitt slag i Storbritannia og Crown Prosecution Service (CPS) har allerede fått en fryseordre fra High Court som kan føre til inndragning av BTC-stakken. 

Sier Kriminalsjef overbetjent Jason Prins,

"Denne dommen og den langvarige femårige etterforskningen viser at vi ikke vil la steinen stå uvendt i vår jakt på å fange kriminelle som ønsker å nyte utbyttet av ulovlige midler - uansett hvor kompleks saken er."

Jians dom er satt til 10. mai.

Ikke gå glipp av en beat - Bli medlem! for å få e-postvarsler levert direkte til innboksen din

Trykk her Pris handling

Følg oss på Twitter, Facebook og Telegram

Surf Den daglige Hodl-miksen

 
London-beboer som holder $2,500,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX i Bitcoin dømt for anklager om hvitvasking av penger: Rapport - The Daily Hodl PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikalt søk. Ai.

Ansvarsfraskrivelse: Meninger uttrykt på The Daily Hodl er ikke investeringsråd. Investorer bør gjøre sin aktsomhet før de foretar investeringer med høy risiko i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale eiendeler. Vær oppmerksom på at overføringer og handler handler på egen risiko, og tap du måtte påføre er ditt ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke kjøp eller salg av kryptokurser eller digitale eiendeler, og heller ikke The Daily Hodl som investeringsrådgiver. Vær oppmerksom på at The Daily Hodl deltar i tilknyttet markedsføring.

Generert bilde: DALLE3

Tidstempel:

Mer fra The Daily Hodl