Markedsanalyserapport (19. jan 2023)

Det amerikanske justisdepartementet og finansdepartementet har siktet den Hong Kong-baserte kryptovalutabørsen Bitzlato for hvitvasking og arrestert grunnleggeren, Anatoly Legkodymov, i Miami.

Myndighetene beslagla kryptovalutabørsen og sa at den behandlet mer enn 700 millioner dollar i ulovlige midler, og brøt regler som var ment å hindre hvitvasking av penger. Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) stemplet selskapet som et "primært spørsmål om hvitvasking av penger", som er blant de mest alvorlige sanksjonene i regjeringens arsenal.

Finansministerens visesekretær, Wally Adeyemo, sa at etiketten effektivt erklærer utvekslingen "en internasjonal paria." I følge tjenestemenn i justisdepartementet tilbød den lite kjente børsen peer-to-peer-tjenester og var vert for lommebøker til kriminelle som kjøpte og solgte ulovlige varer.

I følge FinCEN spilte Bitzlato en rolle i behandlingen av ulovlige transaksjoner for løsepengevareaktører i Russland, inkludert noen knyttet til den russiske regjeringen. Selskapet var også knyttet til rutinemessige transaksjoner med russisk-baserte Hydra Market, et darknet-marked målrettet av myndighetene i fjor.

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• kilde: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/jan/19/