Meksikanske myndigheter lokaliserte 12 ulovlige lokale kryptobørser som kan ha en forbindelse med narkotikakartellet Jalisco som vi leser videre i vår siste kryptovalutautveksling i dag.
Financial Intelligence Unit of Mexico mottok informasjon om 12 kryptohandelssteder som opererer uten lovlig autorisasjon, og mange eksperter anså disse børsene for å være relatert til narkotikakartellet Jalisco Nueva Generacion. Etter å ha mottatt informasjon fra andre kilder, Financial Intelligence Unit of Mexico, fant de meksikanske myndighetene 12 lokale kryptobørser som driver virksomheten deres ulovlig. I et nylig seminar forsikret Nieto Castillo, som er leder for FIU, at myndighetene vil gjøre innsats for å løse problemet:
"Det er 12 plattformer som ikke er registrert, og som vi vet opererer ulovlig på dette tidspunktet ... Vi genererer saker slik at Riksadvokatens kontor kan operere i denne forbindelse."
Castillo reiste mistanker om at utvekslingene kan være relatert til kriminelle som bruker digitale eiendeler i hvitvaskingsoperasjoner, og han utelukket ikke muligheten for at plattformene kan ha en forbindelse med narkotikakartellet:
"Et grunnleggende spørsmål vil være å analysere kryptokurver og deres forhold til kriminelle grupper. Jeg blir slått av det faktum at mange av kryptovaluta -plattformene er installert i flere kommuner i delstaten Jalisco. ”
ANNONSE
I følge meksikansk lov vil hver av de 12 ulovlige handelsstedene møte en straff på opptil $15,000 XNUMX. Så langt har FIU identifisert tre potensielle straffesaker med bruk av digitale eiendeler, og en av dem involverte en nigeriansk statsborger i Mexico City som pleide å tappe krypto fra meksikanske ofre og sendte dem til hjemlandet. Dette er ikke første gang narkotikakarteller og krypto legges i samme kurv. Rapporter viser at det spanske politiet arresterte en nederlandsk narkotikaforhandler av colombiansk avstamning som hvitvasket seks millioner euro i digitale eiendeler, og forbryteren var en del av Cali-kartellet som representerte et syndikat i Europa. Da myndighetene fanget menneskesmugleren i Marabella-villaen hans, var han omringet av flere luksuriøse gjenstander, biler, klokker, smykker og $85,000 XNUMX i kontanter, mens politiet beslagla alle eiendeler sammen med kredittkort knyttet til kryptokontoer, mobiltelefoner og datamaskiner.
ANNONSE
- "
- 000
- 7
- Alle
- arrestert
- Eiendeler
- autorisasjon
- Bitcoin
- BTC
- bedrifter
- biler
- saker
- Kontanter
- fanget
- mobil
- City
- datamaskiner
- kreditt
- Kredittkort
- Criminal
- kriminelle
- krypto
- Krypto-utvekslinger
- Crypto Nyheter
- kryptohandel
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- digitalt
- Digitale eiendeler
- medikament
- Dutch
- Redaksjonell
- Europa
- euro
- Børser
- eksperter
- Face
- finansiell
- Først
- første gang
- Gratis
- hode
- Hjemprodukt
- HTTPS
- ulovlig
- ulovlig
- informasjon
- Intelligens
- involvert
- saker
- siste
- Law
- Lovlig
- lokal
- større
- Mexico
- millioner
- penger
- Hvitvasking av penger
- kommuner
- nyheter
- tilby
- drift
- Drift
- Annen
- telefoner
- Plattformer
- Politiet
- Politikk
- Lesning
- Rapporter
- Kjør
- sett
- SIX
- So
- LØSE
- standarder
- Tilstand
- tid
- trading
- us
- Nettsted
- HVEM
- Wikipedia