Hvitvasking av penger 0.05 % av alle kryptotransaksjoner i 2021: Kjedeanalyserapport

Hvert år siden 2017, blokkjedeanalyseselskap Chainalysis publiserer en rapport som fokuserer på hvitvasking av penger og ulovlige transaksjoner som går gjennom kryptovaluta-økosystemet. Årets rapport sammendrag viser at mens den totale mengden hvitvaskede penger økte med 30 %, kommer bare en liten brøkdel av alle transaksjoner fra ulovlige aktiviteter. 

I henhold til rapporten deler nettkriminelle som handler med kryptovaluta ett felles mål: Flytte sine dårlige midler til en tjeneste der de kan holdes trygge fra myndighetene og til slutt konverteres til kontanter. Det er derfor hvitvasking underbygger alle andre former for kryptovalutabasert kriminalitet.

Nominell økning på 30 % fra 2020

Nettkriminelle hvitvasket kryptovaluta verdt 8.6 milliarder dollar i 2021, en økning på 30 % fra 2020, basert på mengden kryptovaluta som ble sendt fra ulovlige adresser til adresser hostet av tjenester.

Til tross for dette utgjorde hvitvasking bare 0.05 % av alt kryptovalutatransaksjonsvolum i 2021, sammenlignet med mengden hvitvasket fiat-valuta – 5 % – som utgjør globalt BNP. Dette fremhever at hvitvasking er en plage for praktisk talt alle former for økonomisk verdioverføring.

Hvitvaskingsaktiviteten i kryptovaluta er også sterkt konsentrert. Mens kryptovaluta for milliarder av dollar flyttes fra ulovlige adresser hvert år, havner det meste på en overraskende liten gruppe tjenester, hvorav mange ser ut til å være spesialbygd for hvitvasking basert på transaksjonshistoriene deres.

Rettshåndhevelse kan slå et stort slag mot kryptovalutabasert kriminalitet og betydelig hemme kriminelles mulighet til å få tilgang til sine digitale eiendeler ved å forstyrre disse tjenestene. 

DeFi spiller en større rolle

Selv om den totale prosentandelen av ulovlige transaksjoner er lav, Defi spiller i økende grad en større rolle i hvitvasking av penger, med desentraliserte protokoller som mottar 17 % av alle midler sendt fra ulovlige lommebøker i 2021, opp fra 2 % året før. Dette tilsvarer en økning på 1,964 47 % fra år til år i total verdi mottatt av DeFi-protokoller fra ulovlige adresser. Sentraliserte protokoller er fortsatt mer populære, og tar inn XNUMX % av midlene fra ulovlige adresser.

Totalt sett, basert på mengden kryptovaluta sendt fra ulovlige adresser til adresser hostet av tjenester, hvitvasket nettkriminelle kryptovaluta verdt 8.6 milliarder dollar i 2021. Det representerer en økning på 30 % i hvitvaskingsaktiviteten i løpet av 2020, selv om en slik økning er ikke overraskende gitt den betydelige vekst av både legitim og ulovlig kryptovalutaaktivitet i 2021.

Fiat hvitvasker 5 % av verdens BNP

Nettkriminelle har hvitvasket kryptovaluta for over 33 milliarder dollar siden 2017, og mesteparten av totalen har over tid flyttet til sentraliserte børser. Til sammenligning, FNs kontor for narkotika og kriminalitet estimater at mellom 800 milliarder og 2 billioner dollar av fiat-valuta blir hvitvasket hvert år – så mye som 5 % av globalt BNP.

Adresser knyttet til tyveri sendte i underkant av halvparten av deres stjålne midler til DeFi-plattformer – totalt over $750 millioner i kryptovaluta. Spesielt Nord-Korea-tilknyttede hackere, som var ansvarlige for 400 millioner dollar i kryptovaluta hacks i fjor brukte DeFi-protokoller for hvitvasking ganske mye.

Dette kan ha sammenheng med at det ble stjålet mer kryptovaluta fra DeFi-protokoller enn noen annen type plattform i fjor. Chainalysis ser også en betydelig mengde mikserbruk i hvitvasking av stjålne midler.

Svindlere, derimot, sender mesteparten av pengene sine til adresser på sentraliserte børser. Dette kan reflektere svindleres relative mangel på raffinement.

Innlegget Hvitvasking av penger 0.05 % av alle kryptotransaksjoner i 2021: Kjedeanalyserapport dukket først på CryptoSlate.

Kilde: https://cryptoslate.com/money-laundering-0-05-of-all-crypto-transactions-in-2021-chainalysis-report/