Myanmar Crypto Scam: Tethers involvering i $100 millioner-svindel

Myanmar Crypto Scam: Tethers involvering i $100 millioner-svindel

Tidsstempel: 1. mars 2024 12:00
  • Et selskap som opererer fra Myanmar er involvert i en storstilt svindelordning.
  • Myndighetene sporet løsepenger utført i Tether-tokens til et anlegg kjent som KK Park, som ligger i den østlige delen av Myanmar. 
  • Tether har proaktivt engasjert seg med reguleringsorganer over hele verden og immobilisert 276 millioner dollar knyttet til "grisslakting"-relaterte forbrytelser.

Et selskap som opererer fra Myanmar er involvert i en storstilt uredelig ordning, en sterk påminnelse om de potensielle farene innenfor kryptovaluta-domenet. Denne enheten orkestrerte angivelig en svikefull operasjon over to år, og lurte enkeltpersoner til svimlende 100 millioner dollar. Myanmars kryptosvindel har rystet kjernen til mange investorer, og reist spørsmål angående sikkerheten til kryptolommebøker og blokkjedenettverk. Denne avsløringen kom fra den samordnede innsatsen til Chainalysis, en fremste kryptoanalyseorganisasjon, og International Justice Mission, en årvåken anti-slaveri-enhet basert i USA.

Chainalysis har identifisert Tether, en titan innen globale kryptovalutaplattformer, som en sentral aktør i disse såkalte svindelforsøkene. Forbløffende nok sporet myndighetene løsepenger utført i USDT-tokens til et anlegg kjent som KK Park, som ligger i den østlige delen av Myanmar. Disse transaksjonene stammer angivelig fra de desperate og hjelpeløse familiene til menneskehandel, som møtte den opprivende vanskeligheten å måtte skaffe sine kjæres frihet.

Myanmar Crypto Scam: A Cautionary Tale of Tether and Blockchain Vulnerabilities

Disse funnene er betydelige på grunn av den enorme summen som suges inn av ondsinnede individer og avslører de komplekse mekanismene som letter slike ondsinnede aktiviteter. Eric Heintz, en erfaren global analytiker ved International Justice Mission, innkapslet situasjonen: "Mens verden stadig har erkjent blokkjedens sårbarhet for svindel, markerer denne hendelsen et gjennombrudd i å lokalisere svindelen til et håndgripelig nettsted og en identifiserbar forbindelse».

En dybdeanalyse avslørte at et kinesisk selskap kanaliserte over 100 millioner dollar i kryptovaluta til bare en duo av digitale lommebøker. Ifølge Jackie Koven, Chainalysis' etterretningsleder for cybertrusler, er dette et konkret eksempel på hvordan virtuelle eiendeler kan gi skurker mulighet til å utvide et skjult svart marked. Kriminelle bruker Tethers tokens som et verktøy for å veksle mot amerikanske dollar og som en ulovlig kanal for internasjonale finansielle transaksjoner.

Les også Tether avduker Bitcoin-gruveprogramvare for å øke kapasiteten.

USDTs Dark Turn: tilrettelegger for mer enn bare valutaveksling

Imidlertid valgte denne etterforskningssatsingen ikke å offentlig identifisere det kinesiske selskapet for å beskytte personvernet til kinesiske statsborgere som er involvert i kontroverser om menneskehandel. Ytterligere undersøkelser indikerte at KK Park, som ligger nær den prekære grensen mellom Thailand og Myanmar, huser potensielt tusenvis av tvangsarbeidere, med et betydelig antall rekruttert til den elendige verdenen av nettsvindeloperasjoner. KK Parks skumle eierskap og anonymiteten til operatørene kompliserer saken, og etterlater mange spørsmål ubesvart.

KK Parks uanstendige gjerninger er klar til å eskalere gransking av Tether. Med en kapitalforvaltningsportefølje som nærmer seg grensen på 100 milliarder dollar, øker presset for at Tether skal bekjempe misbruk av sin interne valuta til ulovlige aktiviteter. En fersk rådgivning fra FNs kontor for narkotika og kriminalitet understreket USDTs fremvekst som et foretrukket transaksjonsinstrument blant hvitvaskere og svindlere i Sørøst-Asia.

Som svar har den proaktivt engasjert seg med reguleringsorganer over hele verden og immobilisert 276 millioner dollar knyttet til "grisslakting"-relaterte forbrytelser. Plattformen artikulerer en holdning av profesjonell stolthet i sitt pågående samarbeid med rettshåndhevelsesbyråer.

De mest omstridte 100 millioner dollarene som ble sporet tilbake til KK Park, manifesterte seg i hovedboken til et selskap som handlet på Tron-nettverket, hyllet for sine nominelle transaksjonsgebyrer. I slike villedende praksiser kaster Koven lys over den gryende bruken av Tether og Tron. Denne alliansen gir Tether-prisstabilitet og Tron rimelige transaksjonskostnader, og skaper en lukrativ vei for svindlere.

Myanmar-Krypto-svindel-gris-slakting
En svindel med svineslakt er en type investeringssvindel som innebærer å lure ofre til å investere penger i kryptovalutaplattformer.[Foto/Medium]

Tether samarbeider med globale rettshåndhevelsesbyråer ved å implementere proaktive og reaktive tiltak for å forhindre og adressere potensielle kriminelle aktiviteter som involverer tokenet. Her er noen av Tethers måter å jobbe med rettshåndhevelse på:

Tether bruker strenge Know Your Customer (KYC) og Anti-Money Laundering (AML) prosedyrer for å verifisere brukere på deres plattform, noe som reduserer risikoen for ulovlige aktiviteter.

USDT bruker kontinuerlig overvåking av transaksjoner for å identifisere og flagge mistenkelige aktiviteter. Tether bruker avansert teknologi for å spore pengestrømmen og oppdage mønstre som kan indikere hvitvasking av penger eller annen kriminell aktivitet.

Frysing av eiendeler: Tether kan fryse tokens når det er bevis på forseelser, for eksempel tyveri eller svindeloperasjoner. De har utøvd denne makten flere ganger for å hjelpe politiet med etterforskningen.

Forespørsler fra rettshåndhevelse: Tethers juridiske og overholdelsesteam er i beredskap for å svare på rettshåndhevelsesbyråers forespørsler om informasjon så snart som mulig. Dette innebærer å gi data som kan hjelpe til med å spore ulovlige transaksjoner og identifisere de involverte personene.

Utdanning og opplæring: Tether kan også samarbeide med rettshåndhevelsesbyråer for å gi opplæring og innsikt i driften av kryptovalutaer og digitale lommebøker, noe som kan bidra til å etterforske kryptorelaterte forbrytelser.

Globale partnerskap: Gjennom partnerskap med regulatoriske myndigheter og andre interessenter over hele verden, har Tether som mål å fremme et sikrere og transparentere miljø for digitale valutatransaksjoner.

Les også Gult kort samarbeider med Tether for å målrette mot afrikansk ungdom.

Stablecoin-leverandøren tar sikte på å sikre at tokenet brukes på en ansvarlig måte og ikke for å finansiere ulovlige aktiviteter ved å opprettholde disse samarbeidsforholdene. Selskapet opprettholder en holdning til samarbeid og åpenhet med rettshåndhevelse for å bidra til den bredere innsatsen for å bekjempe kryptorelaterte forbrytelser.

Med sine labyrintiske transaksjonsstrukturer og uoversiktlige hastigheter, gir kryptovalutaer rettshåndhevelse enestående utfordringer. Sofistikasjonen og hastigheten til kryptotransaksjoner betyr at myndighetene ofte tar igjen de unnvikende svindlerne, som i økende grad bruker digitale valutaer for sine ulovlige utvekslinger.

Saken avdekker det grunnleggende behovet for økte blokkjede-sikkerhetstiltak og den presserende faren som kryptosvindlere utgjør for intetanende digitale lommebokholdere. Ettersom kryptolandskapet fortsetter å blomstre og integreres i den økonomiske strukturen i samfunnet, er lærdommene fra Myanmar Crypto Scam store, og understreker den kritiske viktigheten av årvåkenhet og informert forsiktighet i å navigere i blokkjedeøkonomien.

Tidstempel:

Mer fra Web 3 Afrika