Nederland arresterer mistenkt Tornado Cash Dev dager etter amerikanske sanksjoner

Det nederlandske finanskriminalitetsbyrået FIOD arresterte onsdag en 29 år gammel utvikler i Amsterdam for mistenkt involvering i hvitvasking av penger gjennom kryptomikseren Tornado Cash.

FIOD sa at et team begynte å undersøke Tornado Cash i juni. Etterforskningen ledes av Statsadvokaten.

"Flere arrestasjoner er ikke utelukket," sa Fiscal Information and Investigation Service i en uttalelse, og la til at den mannlige mistenkte hadde blitt stilt for en dommer.

Tidligere denne uken, det amerikanske finansdepartementet sanksjonert Tornado Cash tar for seg påstander om å hvitvaske digitale eiendeler verdt 7 milliarder dollar siden den ble lansert i 2019. Dette tallet samsvarer med den totale verdien av midler sendt gjennom Tornado Cash siden lanseringen i februar i fjor, ifølge en Dune Analytics dashbord.

Plattformens nettgrensesnitt ble raskt mørkt etter at den store Ethereum-nodeleverandøren Infura trakk støpselet, og nettstedet er nå offline. Kodelageret GitHub stengte også Tornado Cash sin konto. Tornado Cashs opprinnelige token, TORN, har kollapset 40 % siden sanksjonene ble avslørt, pr. CoinGecko.

"Netttjenesten [Tornado Cash] gjør det mulig å skjule opprinnelsen eller destinasjonen til kryptovalutaer," sa FIOD. «Den (kriminelle) opprinnelsen til kryptovalutaene blir ofte ikke eller knapt sjekket av slike blandingstjenester. Brukere av en miksetjeneste gjør dette for å øke anonymiteten.»

Circle håndhever Tornado Cash-sanksjoner, og etterlater DeFi utsatt

Tornado Cash sin protokoll og brukergrensesnittet er åpen kildekode, noe som betyr at alle kan bidra til koden. Det Ethereum-drevne prosjektet presenterer seg selv som personvernbevarende, og lar brukere blande kryptovaluta i smarte kontrakter.

Når digitale eiendeler er trukket tilbake fra Tornado Cash – avhengig av hvor lang tid de brukte i blandebassenget – burde deres økonomiske opprinnelse være for uklar for tilskuere å spore, går ideen.

Det finnes godartede brukssaker for Tornado Cash. Etter de amerikanske sanksjonene, Ethereum-medgründer Vitalik Buterin, som ble født i Russland, twitret han hadde brukt den til å donere privat til pro-ukrainske antrekk.

Amerikanske myndigheter, sammen med blokkjedeanalyseenheter som Chainalysis, mener at protokollen er en favoritt blant den nordkoreanske hackerenheten Lazarus Group, som angivelig har brukt den til å vaske hauger med krypto stjålet i forskjellige hacking-hendelser, som Axie Infinite og Harmony angrep.

Men å håndheve USAs Tornado Cash-sanksjoner kan vise seg å være utfordrende. I en tilsynelatende trass, en anonym bruker nylig sendt små mengder eter via protokollen til kjendiser med kjente blokkjedeadresser, inkludert Shaquille O'Neal og Jimmy Fallon.

Å forby lommebøker og åpen kildekodelagre kan sende et signal, men eliminerer ikke muligheten, ifølge Travis Hoyt, NetSPIs teknologisjef. Han tror flere skuddsikre løsninger kan dukke opp.

"Sanksjonene fremhever også at i hvilken grad dette kan håndheves er begrenset av rekkevidden av amerikansk lov, og med den globale og desentraliserte karakteren til kryptovalutaområdet, kan det fortsatt være mange ekstra muligheter for kriminelle å forfølge sine mål som er utenfor rekkevidde," sa Hoyt.

DeFi-apper, i takt med Web2-selskaper som GitHub, har gjennomgått deres eksponering for Tornado Cash-sanksjoner, spesielt i forhold til sentraliserte stablecoins som Circles USD-mynt (USDC).

De fleste av de nylig forbudte adressene var USDC-kontrakter knyttet til Tornado Cash. Circle adlød sanksjonene nesten umiddelbart ved å svarteliste mer enn 35 Ethereum-adresser, og fryse $70,000 XNUMX i USDC.

Finansdepartementets trekk har også åpnet for at ytterligere protokoller blir sanksjonert, ifølge til MakerDAO-medgründer Rune Christensen, som sammen med flere MakerDAO-delegater, fløt diversifisering Treasury-midler som støtter sin stablecoin DAI helt bort fra USDC.

Kryptoforsker og MakerDAO-figur Mika Honkasalo fortalte Blockworks tidligere denne uken at bekymringen strekker seg utover MakerDAO. Enhver DeFi-protokoll med eksponering for USDC, for eksempel automatisert pengemarked Aave, er teknisk sårbare for samme behandling.

David Canellis bidro med rapportering.

Få dagens beste kryptonyheter og innsikt levert til innboksen din hver kveld. Abonner på Blockworks sitt gratis nyhetsbrev nå.