Nevada-mann erkjenner seg skyldig i $722 millioner bedragerisk kryptovaluta-ordning

En mann fra Nevada har innrømmet sin rolle i å hvitvaske midler som ble bedt om for Bitclub Network, en falsk kryptovalutaordning på 722 millioner dollar. Han erkjente også straffskyld for skattelovbrudd.

Bitclub Network Investor erkjenner skyld

Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) kunngjorde torsdag at Gordon Brad Beckstead, en 57-åring fra Henderson, Nevada, har erkjent straffskyld i forbindelse med svindelen Bitclub Network. Kunngjøringsdetaljer:

En mann fra Nevada innrømmet i dag sin rolle i å hvitvaske midler som ble bedt om for Bitclub Network, en falsk kryptovalutaordning på 722 millioner dollar.

DOJ forklarte at Bitclub Network var en uredelig ordning som gikk fra april 2014 til desember 2019. Skaperen og operatøren, Matthew Brent Goettsche, ble tiltalt i desember 2019. Silviu Catalin Balaci, Russ Albert Medlin, Jobadiah Sinclair Weeks og Joseph Frank Abel ble også tiltalt samtidig i forbindelse med ordningen.

Svindlerne "søkte penger fra investorer i bytte for andeler av påståtte gruvebassenger for kryptovaluta og belønnet investorer for å rekruttere nye investorer til ordningen," beskrev DOJ.

Beckstead, en Bitclub Network-investor og en tidligere CPA, innrømmet at han konspirerte med Goettsche og andre for å hvitvaske midler tjent gjennom Bitclub Network.

Han hjalp også til med utarbeidelsen av Goettsches uredelige føderale selvangivelser for 2017 og 2018, slik at han kunne unngå å betale mer enn 20 millioner dollar i føderal inntektsskatt. Ifølge DOJ innrømmet Beckstead at han visste at avkastningen var uredelig ved at de ikke rapporterte mer enn $60 millioner i inntekt tjent gjennom driften av Bitclub Network.

Beckstead erkjente seg skyldig i "én telling av konspirasjon for å begå hvitvasking av penger og en telling av å ha hjulpet til med utarbeidelsen av en falsk selvangivelse," bemerket justisdepartementet.

Tiltalen om hvitvasking av penger "bærer en maksimumsstraff på 20 års fengsel og en bot på 500,000 100,000 dollar, eller det dobbelte av verdien av eiendommen som er involvert i transaksjonen, avhengig av hva som er størst," presiserte DOJ, og la til at skattebelastningen "bærer et maksimum en straff på tre års fengsel og en bot på $XNUMX XNUMX."

Hva synes du om denne saken? Gi oss beskjed i kommentarfeltet nedenfor.

• Myntsmart. Europas beste Bitcoin og Crypto Exchange.
• Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. FRI TILGANG.
• CryptoHawk. Altcoin Radar. Gratis prøveperiode.
• Kilde: https://news.bitcoin.com/nevada-man-pleads-guilty-in-722-million-fraudulent-cryptocurrency-scheme/