Nexos kontor i Bulgaria angrep mistenkt hvitvasking av penger og skatteforbrytelser

Nexos kontor i Sofia, hovedstaden i Bulgaria, har blitt angrepet av lokalt politi etter mistanke om hvitvasking og skatteunndragelser.

Mer enn 300 politifolk, påtalemyndigheter og nasjonale sikkerhetsagenter er involvert i operasjonen, Siyka Mileva, en talskvinne for Bulgarias hovedanklager, sa i en uttalelse.

Ifølge Mileva undersøker bulgarske myndigheter om Nexo begikk hvitvasking og skatteforbrytelser, samt andre lovbrudd knyttet til ulisensiert bankvirksomhet.

"Aktive etterforskningsaksjoner er i gang i hovedstaden for å nøytralisere den ulovlige kriminelle aktiviteten til Nexo-kryptobanken," sa Mileva.

Nexo har vært kjent for å tilby avkastning på opptil 15 % til innskytere. Kryptolånere som Celsius, Voyager Digital, Hodlnaut og andre hadde også vært kjent for å lokke inn investorer med avkastning fra 10 % til 20 %. Alle har gått konkurs eller lagt ned.

Noen uavhengige undersøkelser tyder på at Nexo til og med tvang sine ansatte og deres slektninger til å registrere seg for låneprogrammet for å holde virksomheten i gang. Disse rapportene er ikke bekreftet.

Men Nexo benekter alle anklagene fra bulgarske myndigheter. Nexos medgründer og administrerende partner Antoni Trenchev sa at påstandene er «absurde».

"Påstandene er absurde - vi er en av de strengeste enhetene med hensyn til KYC/AML," sa han.

Nexo som selskap også utgitt en uttalelse etter rapportene om et politirazzia. Långiveren sa på Twitter at på grunn av det nåværende miljøet i kryptoindustrien, har regulatorer tatt i bruk «spark først, still spørsmål senere».

"Dessverre, med den nylige regulatoriske nedbrytingen av krypto, har noen regulatorer nylig tatt i bruk kick først, stille spørsmål senere tilnærming. I korrupte land grenser det til utpressing, men det skal også gå over, sa selskapet.

Nexo sa også at selv om AML- og KYC-operasjonene er automatiserte, har utlåneren over 30 ansatte som jobber for å sikre overholdelse. Ifølge selskapet blir dårlige aktører som ønsker å bruke krypto til å hvitvaske penger eller gjøre andre lyssky ting møtt med mer gransking og åpenhet enn i tradisjonell finans. 

"Krypto er faktisk forferdelig for ulovlige formål - ved å bruke Chainalysis, for eksempel, kjenner vi historien til eiendelen mens den blir deponert og har en god forståelse av adressen den er trukket til. Dette er vanskeligere med fiat og krever andre teknikker, sa Nexo.

Selskapet tok imidlertid ikke opp noen av påstandene fra bulgarske myndigheter.

"Vi samarbeider alltid med relevante myndigheter og regulatorer, og vi håper at vi vil ha noen spennende nyheter i ukene som kommer," avsluttet Nexo sin Twitter-tråd.

Nexo er en av de siste store kryptolångiverne. Selv om det ikke faller, er det trygt å si at eksperimentet med kryptoutlån har mislyktes. Når det gjelder Nexo-brukere, bør de vurdere å ta ut eiendelene sine fra Nexo i tilfelle.