Mannen bak en svindel med kryptovaluta på flere millioner dollar har erkjent seg skyldig i svindel denne uken ifølge det amerikanske justisdepartementet.
Ohio-mannen Michael Ackerman kan risikere opptil 20 år inne etter den skyldige erkjennelsen for å ha svindlet investorer i en kryptosvindel han orkestrerte i 2017. Ordningen for godt til å være sant lokket hundrevis av investorer som satte inn USD i et kryptofond kalt Q3 Trading Club lover 15 % månedlig avkastning.
USAs advokat for det sørlige distriktet i New York, Audrey Strauss, annonsert den skyldige erkjennelsen 8. september om at Ackerman innrømmet å ha forårsaket tap på mer enn 30 millioner dollar fra ofre.
"Som han innrømmet i dag, samlet Michael Ackerman inn millioner av dollar i investeringer for sin falske kryptovaluta-ordning ved å feilaktig anslå månedlig avkastning på over 15 prosent."
Strauss la til at han forfalsket dokumenter for å overbevise investorer om å tro at fondet hans hadde en balanse på mer enn 315 millioner dollar. I virkeligheten hadde fondet aldri en balanse over 5 millioner dollar ifølge DoJ.
Den la til at Ackerman stjal 9 millioner dollar fra investorbidrag for å "bankrolle en overdådig livsstil" som inkluderte eiendom, smykker, kjøretøy, reiser og personlige sikkerhetstjenester.
52-åringen erkjente seg skyldig på anklagene om wire-svindel og gikk med på å betale en erstatning på minst 30 millioner dollar mens han tapte 36 millioner dollar i kontanter, eiendom og smykker han skaffet seg på uredelig vis. Ackerman skal dømmes 5. januar 2022.
Han var i utgangspunktet belastet av Securities and Exchange Commission i februar 2020 for brudd på verdipapirlover. På det tidspunktet ble det rapportert at han rettet spesielt mot leger via en privat "Physicians Dads Group" på Facebook.
Relatert: Q3 Crypto Ponzi-ofre angir gruppesøksmål mot Wells Fargo
Ackerman, som var en institusjonell megler på New York Stock Exchange, operert som en del av en trio som inkluderte James Seijas, en tidligere finansiell rådgiver for Wells Fargo, og kirurgen Quan Tran.
Ofre for svindelen saksøkte Wells Fargo i april 2020 for å ha unnlatt å undersøke aktivitetene til en ansatt.
- 2020
- Handling
- Aktiviteter
- rådgiver
- April
- megler
- Kontanter
- ladet
- avgifter
- Class action
- klassesaksjonen
- klubb
- Cointelegraph
- krypto
- Krypto-svindel
- cryptocurrency
- Justisdepartementet
- dokumenter
- DOJ
- Dollar
- dollar
- eiendom
- utveksling
- Face
- forfalskning
- finansiell
- svindel
- fond
- god
- HTTPS
- Hundrevis
- institusjonell
- undersøke
- Investeringer
- investor
- Investorer
- IT
- Justice
- overdådige
- Lover
- Søksmålet
- mann
- millioner
- New York
- New York Stock Exchange
- Ohio
- ponzi
- privat
- eiendomsmegling
- Reality
- avkastning
- Svindel
- Verdipapirer
- Verdipapirlover
- sikkerhet
- Tjenester
- Southern
- lager
- stjal
- saksøkt
- tid
- trading
- reiser
- oss
- US Department of Justice
- USD
- Kjøretøy
- uke
- Wells Fargo
- HVEM
- Metalltråd
- år
