Orange County-mann sendt til fengsel for behandling av $ 25 millioner verdt Bitcoin ulovlig

Kais Mohammad - bosatt i Orange County - vil tilbringe de neste 24 månedene i føderalt fengsel for å ha drevet en ulovlig BTC-minibank. De amerikanske tjenestemenn sa at mannen behandlet opptil $ 25 millioner med noe av det på vegne av kriminelle mistenkte.

Bak lås og slå

I 2020 erkjente Kais Mohammad, også kjent som ”Superman29”, skylden for anklagene mot ham for å drive uautorisert pengeoverføring av virksomhet, hvitvasking av penger og ikke ha opprettholdt et effektivt program for hvitvasking av penger.

Dommer Josephine Staton fra Central District of California dømte den 39 år gamle mannen til å tilbringe de neste to årene i fengsel, de amerikanske tjenestemennene nylig rapportert.

Ifølge det amerikanske justisdepartementet hadde Mohammad ansvaret for den ulovlige pengetjenestevirksomheten innen digital valuta - Herocoin - fra desember 2014 til november 2019. I løpet av denne perioden tilbød han Bitcoin-til-kontantbyttetjenester, med gebyrer på opptil 25 prosent - betydelig over vanlig markedsrente.

Undersøkelsen la til at Mohammad annonserte Herocoins tjenester på nettet og hevdet at han kunne bytte opp til $ 25,000 av den primære kryptovalutaen. Deretter, under kallenavnet ”Superman29”, møtte han sine klienter - noen av dem kriminelle - privat for å yte tjenesten, men han spurte aldri kilden til midlene deres.

De amerikanske myndighetene erkjente at de satte i gang undercover-agenter, som nådde den lovløse for hans tjenester. De fortalte ham at pengene deres kommer fra prostitusjon, menneskehandel og mørke nettaktiviteter, men Mohammad gjorde fortsatt forretninger med dem og byttet kryptovalutaen.

I tillegg til de to årene han må tilbringe bak lås og lås, godkjente ”Superman 29” også å gi over 17 BTC-minibanker, 18.5 BTC, 222.5 ETH og $ 22,820 XNUMX i kontanter til myndighetene.

Andre straffer for Crypto-svindel

Nevnte Kais Mohammad er ikke den eneste personen som vil se en fengselscelle fra innsiden.

En av de mest beryktede skandalene i år var den tyrkiske handelsplassen Thodex. I følge myndighetene skal administrerende direktør for kryptobørsen ha lurt brukerne sine og flyktet fra landet med en betydelig del av midlene sine.

Imidlertid tjenestemennene i Tyrkia sendt til fengsel seks medlemmer anklaget for å være en del av kriminalsaker. Interessant er at to av de mistenkte er broren og søsteren til Faruk Fatih Özer - grunnlegger og administrerende direktør for plattformen.

De nevnte personene er de første som blir fengslet etter at mange andre ble løslatt de siste ukene på grunn av manglende bevis. Likevel forsikret den tyrkiske regjeringen at de legger stor innsats i å fange hodet til den kriminelle plattformen - Özer - når de søker etter ham i fire forskjellige land:

”Når han blir tatt med den røde varselet, har vi utleveringsordninger med en stor del av disse landene. Hvis Gud vil, vil han bli tatt og han vil bli returnert. ”