Polen får forvaring av gjengleder knyttet til Crypto Capital Fiasco

Shalom Lior A, den mistenkte hjernen til en kriminell gruppe hvitvasking av penger for narkotikakarteller som har bånd til en av de største kryptobørsene, ble brakt til Polen fra Nederland i forrige uke.

I følge flere lokale medieoppslag, hvitvasket den israelske statsborgeren rundt PLN 1.4 milliarder (mer enn 380.6 millioner dollar) for colombianske narkotikakarteller. Dette er den største summen av denne typen som de polske påtalemyndighetene har stanset.

Ser frem til å møte deg på iFX EXPO Dubai mai 2021 - Få det til å skje!

"Den 20. mai, med bruk av ekstraordinære sikkerhetstiltak, ble lederen av en organisert kriminalitetsgruppe brakt fra Nederland til Polen, som vasket bort 1.4 milliarder zloty fra narkotikasmugling," sa polske myndigheter i en pressemelding (oversatt sitat ).

Crypto Capital Links

Lior ble arrestert i Amsterdam i oktober i fjor med en internasjonal arrestordre. Han har blitt utlevert til Polen etter at en nederlandsk domstol dømte det til fordel.

Dessuten vakte hvitvaskingssaken internasjonal oppmerksomhet da Crypto Capital, betalingsbehandlingsselskapet som betjener kryptobørsen Bitfinex og nå nedlagte QuadrigaCX, var i sentrum av den.

De beslaglagte eiendelene av polske myndigheter inkluderer 850 millioner dollar av Bitfinex, som kryptobørsen betrodde betalingsbehandleren. Børsen fikk problemer med påtalemyndighetene i New York da den ble tvunget til å åpne en kredittgrense med søsterselskapet Teher og skjule tapene. Begge kryptoselskapene avgjorde saken for bot.

Lior er bare én av fem mistenkte i hvitvaskingssaken. Det har polsk politi har allerede arrestert Crypto Capitals president, Ivan Manuel Molina Lee i forbindelse med saken i 2019.

Den polske påtalemyndigheten sikter nå Lior for å ha ledet en organisert kriminalitetsgruppe, hvitvasking av penger og narkotikasmugling til en verdi av minst PLN 3.4 milliarder. Han ser på en maksimal fengselstid på 12 år.