Rs 1,200 crore Kryptosvindel: Indisk sondebyrå legger ved eiendeler til Kerala-mannen

Bitcoin og andre kryptovalutaer er basert på Blockchain teknologi og desentralisert finans og er antatt å være nesten unhackable. Imidlertid finner tvilsomme spillere geniale metoder for å lure de naive investorene.

NDTV avslører at en svindel har blitt perfeksjonert av en bedrager basert et sted i Vest-Asia. Med et nettsted klarte svindleren å trekke ut en svindel verdt 1,200 millioner Rs.

Svindel opererte med bare et nettsted 

Håndhevingsdirektoratet har opprettet en sak mot den 31 år gamle Malappuram-innfødte Nishad K for å ha trukket ut en kryptovaluta-svindel som løper inn i Rs 1,200 crores i landet. De fleste av ofrene er ikke-bosatte Keralites (NRK) som ble lovet stor avkastning på investeringen i en ikke-eksisterende kryptovaluta kalt 'Morris Coin. Nishad var i stand til å utføre bedraget med bare et nettsted - morriscoin.com

Legevakten, som etterforsker saken, har vedlagt eiendommer til Nishad hentet fra hans dårlige rikdom. Undersøkelsen avdekket at fondet ble investert i eiendom i Tamil Nadu-, Karnataka- og Kerala-prosjekter. Nishad, som opprettet nettstedet, oppga ingen adresse eller telefonnummer. Likevel trodde folk på ham og investerte penger i forsikringen om at de ville få Morris Coin og tre prosent av det investerte beløpet som avkastning daglig.

Kingpin arrestert i 2020, men hoppet over kausjon

Politiet kunne få hendene på syv personer; hovedkongen, Nishad, har gått under jorden. Han ble tidligere arrestert i forbindelse med en Morris mynt svindelsak registrert ved Pookoottupadam politistasjon i Malappuram 28. september 2020. Han klarte imidlertid å gi politiet lappen, ifølge Kannur ACP PP Sadanandan.

PP Sadanandan var medvirkende til å avdekke svindelen. Etterforskningen avslørte at de arresterte personene brukte bankkontoene sine til å samle inn penger fra personene. De fleste bankkontoene var i landlige filialer til Ujjivan Bank i Kerala for å samle inn penger fra folket. Etterforskere var forbløffet over å finne transaksjoner på Rs 90 crore til Rs 100 crore fra hver av de arresterte som hjalp Nishad med å utføre svindelen.

Modus operandi var akkurat som alle andre Ponzi-opplegg. Investorer investerte først små beløp, og troen ble oppnådd ved å foreta raske betalinger da investoren investerte større mengder og ble et offer for svindelen.

Kryptovalutakonsulent Sinjith K Nanminda sa at kryptovaluta fortsatt er en gråsone for mange. Bitcoin, som ble verdsatt en brøkdel av hva den er i dag, hjelper ofte svindlere med å fange de godtroende. Det er lett å lure folk i kryptovalutaens navn. Nishad gjorde også det samme, og uvitende mennesker falt for det.

Innlegget Rs 1,200 crore Kryptosvindel: Indisk sondebyrå legger ved eiendeler til Kerala-mannen dukket først på Coingape.

Kilde: https://coingape.com/rs-1200-crore-crypto-fraud-indian-probe-agency-attaches-assets-of-kerala-man/