SBF ga 400 millioner dollar til Obscure Crypto Fund

En annen åpenbaring i FTX-sagaen får markedsdeltakere til å stille flere spørsmål – Hva er Modulo Capital, og hvorfor sendte Bankman-Fried det lite kjente kryptofirmaet 400 millioner dollar?

Hva skjedde: Tidligere FTX-sjef Sam Bankman-Fried sendte 400 millioner dollar til Modulo Capital kort tid før kollapsen av kryptoimperiet hans, ifølge en rapporterer fra The New York Times. 

Modulo er nå i sentrum av en føderal etterforskning av Bankman-Frieds forretninger, med påtalemyndigheten som ser på muligheten for at han brukte FTXs kundemidler til å investere i firmaet.

Tilknytning til SBF: Bankman-Frieds investering i Modulo var en av de største han noen gang har foretatt, og har lovgivere og tilskuere som stiller spørsmål ved hvorfor han ville legge så stort beløp i et firma med liten eller ingen offentlig tilstedeværelse.

Ifølge NYT, en av Modulos grunnleggere Duncan Rheingans-Yoo var bare to år ute av college. Rheingans-Yoos forretningspartner Xiaoyun Zhang eller "Lily" var en tidligere Wall Street-handler som angivelig var romantisk involvert i Bankman-Fried, sa fire personer med kunnskap om emnet. 

Zhang jobbet også i handelsfirmaet Jane Street omtrent samtidig som Bankman-Fried. Dette er ikke første gang vi har hørt om Bankman-Frieds påståtte romantiske engasjement med tidligere kolleger som senere ble forretningspartnere. Alameda administrerende direktør Caroline Ellison, som var sa å ha vært i et forhold med Bankman-Fried, har nå vitnet mot ham.

Hvor er pengene nå? En rekke tilknyttede parter ønsker å kreve midlene sendt til Modulo – spesielt FTXs likvidatorer som flagget Modulo-transaksjonen i en presentasjon til kreditorer 17. januar.

Myndighetene på Bahamas flagget transaksjonen på tidspunktet for arrestasjonen av Bankman-Fried i fjor, og hevdet at hans potensielle tilgang til midlene utgjør en flyrisiko, og at han derfor ikke bør innvilges kausjon. 

Det er uklart hvor mye av disse pengene som fortsatt er igjen hos Modulo Capital i skrivende stund. Personer som er kjent med firmaets virksomhet sier at det siden har stanset all virksomhet, som for øvrig var utført fra Albany – den samme luksusleiligheten som Bankman-Fried og hans indre krets bodde i.

Ingen av Modulos grunnleggere har blitt anklaget for noen forseelse, men de har ansatt kriminell forsvarsadvokat og tidligere direktør for håndhevelse for CFTC Aitan Goelman for å representere dem.

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• kilde: https://unchainedpodcast.com/sbf-gave-400m-to-obscure-crypto-fund/