Den ellevte dagen av Sam Bankman-Fried (SBF)-rettssaken dreide seg om vitnesbyrdet fra regnskapseksperter fremført av påtalemyndigheten for å belyse forsvinningen av 9 milliarder dollar i FTX-kundemidler som gikk før kryptovalutabørsens konkurs.
Hovedvitnene for dagen var professor Peter Easton, en anerkjent regnskapsekspert fra University of Notre Dame, og FBI-regnskapsfører Paige Owens, som avslørte funnene fra deres dybdeanalyse av FTX og Alamedas kontoer og kontoutskrifter.
Peter Eastons vitnesbyrd
Eastons vitnesbyrd var en grundig analyse som avslørte omfanget av den påståtte urettmessige tilegnelsen av FTX-kunde- og investormidler fra børsens søsterhedgefond, Alameda Research.
Eastons gransking avslørte at fra januar 2021 til 11. november 2022 viste kontoer holdt av Alameda på FTX konsekvent betydelige underskudd til tross for fortsatte utbetalinger for å møte økonomiske forpliktelser.
Easton avslørte at av de 11.3 milliarder dollar i FTX-kundemidler som var ment å være holdt av Alameda Research, ble bare 2.3 milliarder dollar funnet på bankkontoene. Han beskrev hvordan disse midlene ble omdirigert til forskjellige formål, inkludert investeringer i SkyBridge Capital, eiendomsoppkjøp, politiske bidrag og veldedighetsstiftelser.
Et spesielt talende spor av midler førte til Modulo Capital, der en betydelig sum kundemidler ble investert gjennom Alameda. I tillegg ble FTX-kundens kryptoeiendeler brukt til å tilbakebetale en betydelig del av et lån som Alameda hadde mottatt fra Genesis Capital.
Professoren hevdet at svimlende 68 % av Alamedas tredjepartslån, verdsatt til omtrent 4.5 milliarder dollar, ble betjent med FTX-kundemidler – en urovekkende blanding av ressurser.
Vitnesbyrdet avslørte også at oppkjøpet av Binances eierandel på 2.2 milliarder dollar av FTX ble økonomisk underbygget av 1.2 milliarder dollar hentet fra «kunder på FTX-børsen».
Han fortalte også i rettssalen at SBFs foreldre, Joe Bankman og Barbara Fried, kjøpte en eiendom på 16.4 millioner dollar på Bahamas, mest sannsynlig ved å bruke kundemidler.
Spor av politiske bidrag
Det neste vitnet som tok standpunkt fra påtalemyndigheten var FBI-regnskapsfører Paige Owens, som ga innsikt i de omfattende politiske donasjonene tilskrevet SBF, Nishad Singh og Ryan Salame.
I følge Owens utførte Alamedas Prime Trust-konto syv overføringer – kumulativt på 47 millioner dollar – til SBFs personlige Prime Trust-konto mellom januar 2022 og april 2022.
Påtalemyndigheten hevder at en betydelig del av disse midlene ble rettet mot forskjellige politiske aksjonskomiteer, inkludert Guardians Against Pandemics, Building a Stronger Future og flere demokratiske PAC-er.
Nishad Singhs politiske donasjoner, som oversteg 3 millioner dollar, stammet fra Alameda og FTX Digital Markets bankkontoer, med mottakere inkludert en rekke PAC-er og kampanjefond. Ryan Salame, administrerende direktør i FTX Digital Markets, mottok på samme måte midler til politiske donasjoner.
Offentlige uttalelser og kritikkverdige forhold
Påtalemyndigheten brakte også Eliora Katz, den tidligere direktøren for regjeringsrelasjoner og politikk ved FTXs amerikanske avdeling, til standen for å diskutere noen av SBFs offentlige uttalelser.
Katz leste tweets og skriftlige vitnesbyrd fra SBF fra kongresshøringer holdt i 2021 og 2022.
Noen av disse uttalelsene var i strid med tidslinjen for hennes ansettelse i selskapet, og antydet at SBF hadde kommet med offentlige påstander om FTX før hun offisielt begynte i april 2022.
Et annet vitne, Google Cory Gaddis, tok også standpunktet kort, men ble sensurert av dommer Kaplan på grunn av mangel på ekspertise. Dommeren formanet både påtalemyndigheten og forsvareren for å kaste bort rettens tid.
Forsvaret uttrykte bekymring for SBFs tilgang til Adderall og dens potensielle innvirkning på hans evne til å fokusere, og reiste spørsmål om han vil vitne. SBF vil angivelig få en forlenget dose fra 19. oktober.
Tidlig konklusjon sannsynlig
Rettssaken går foran skjema, og påtalemyndigheten vil sannsynligvis avslutte sin sak neste uke, og etterlate forsvaret med kritiske avgjørelser angående strategien.
Eastons vitnesbyrd markerte et avgjørende øyeblikk i rettssaken, ettersom han er et av de siste regjeringsvitnene før påtalemyndigheten avslutter saken sin i den tredje uken av saksbehandlingen. Tidligere vitnesbyrd inkluderte tre medlemmer av SBFs indre krets - Caroline Ellison, Gary Wang og Nishad Singh - alle erkjente straffskyld og samarbeidet med regjeringen.
Til tross for forsvarets forsøk på å undergrave deres kontoer, malte disse vitnene et bilde av Bankman-Fried som angivelig orkestrerte svindelen og tok høyrisikobeslutninger, selv når nære medarbeidere reiste bekymring.
Den pågående rettssaken fortsetter å fengsle observatører når den avdekker påstander om økonomisk upassende og politiske bidrag knyttet til en av kryptovalutaindustriens fremtredende skikkelser. Skulle SBF bli dømt for anklagene, står han overfor betydelige rettslige konsekvenser.
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
- PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
- kilde: https://cryptoslate.com/sbf-trial-forensic-accountant-reveals-almost-70-of-alamedas-loans-were-serviced-with-ftx-customer-funds/
- :er
- :hvor
- $3
- $ 9 milliarder
- 11
- 19
- 2021
- 2022
- 500
- a
- Om oss
- adgang
- Logg inn
- Regnskap og administrasjon
- kontoer
- ervervet
- oppkjøp
- oppkjøp
- Handling
- I tillegg
- mot
- fremover
- Alameda
- ALAMEDA FORSKNING
- Alle
- påstander
- angivelig
- nesten
- også
- an
- analyse
- og
- April
- rundt
- AS
- Eiendeler
- At
- dårlig
- Bahamas
- Bank
- bankkontoer
- Bankman–Fried
- Konkurser
- Barbara Fried
- BE
- før du
- mellom
- Milliarder
- både
- kort
- brakte
- Bygning
- men
- by
- Kampanje
- Kapasitet
- hovedstad
- fange
- Caroline Ellison
- saken
- Kategori
- konsernsjef
- avgifter
- Veldedighet
- Circle
- Lukke
- Selskapet
- bekymringer
- konkluderer
- konklusjon
- Congressional
- Konsekvenser
- konsekvent
- fortsetter
- fortsetter
- bidragene
- samvirkende
- kritisk
- avgjørende
- krypto
- krypto-eiendeler
- cryptocurrency
- CryptoSlate
- kunde
- Kundemidler
- dag
- avgjørelser
- Forsvar
- demokratisk
- Til tross for
- detaljert
- digitalt
- regissert
- Regissør
- diskutere
- vises
- Divisjon
- donasjoner
- dose
- to
- Tidligere
- innsats
- Ellison
- sysselsetting
- respektert
- Selv
- utveksling
- henrettet
- Expert
- ekspertise
- eksperter
- uttrykte
- omfattende
- ansikter
- FBI
- tall
- slutt~~POS=TRUNC
- finansiell
- økonomisk
- funn
- Flows
- Fokus
- Til
- Rettsmedisinsk
- Tidligere
- Forward
- funnet
- Foundations
- svindel
- fra
- FTX
- FTX digitale markeder
- FTX-utveksling
- fond
- midler
- framtid
- Gary
- Gary Wang
- Genesis
- Genesis Capital
- gitt
- Regjeringen
- Guardians
- skyldig
- HAD
- he
- hekk
- hedgefond
- Held
- her
- høy risiko
- hans
- Hvordan
- HTTPS
- Påvirkning
- in
- dyptgående
- inkludert
- Inkludert
- industriens
- innsikt
- inn
- investert
- Investeringer
- investor
- investormidler
- IT
- DET ER
- Januar
- januar 2021
- JOE
- ble med
- jpg
- dømme
- dommer Kaplan
- KYC
- maling
- forlater
- Led
- Lovlig
- lett
- Sannsynlig
- knyttet
- lån
- Lån
- laget
- Hoved
- Making
- merket
- Markets
- Møt
- medlemmer
- grundig
- millioner
- mingling
- øyeblikk
- mest
- flere
- neste
- neste uke
- Nishad Singh
- mange
- bindinger
- observatører
- oktober
- of
- offisielt
- on
- ONE
- pågående
- bare
- opprinnelse
- ut
- pandemier
- foreldre
- spesielt
- utbetalinger
- personlig
- Peter
- bilde
- plassering
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- politikk
- politisk
- politiske donasjoner
- del
- potensiell
- Prime
- Prime Trust
- proceedings
- Professor
- framdrift
- fremtredende
- eiendom
- TILTALE
- påtalemyndigheten
- forutsatt
- offentlig
- formål
- spørsmål
- hevet
- heve
- Lese
- mottatt
- mottakere
- om
- relasjoner
- betale tilbake
- forskning
- Ressurser
- Avslørt
- avslører
- kretset
- omtrent
- Ryan
- Ryan Salame
- s
- salami
- Sam
- Sam Bankman Fried
- Sam Bankman-Fried (SBF)
- sb
- SBF sine
- planlegge
- granskning
- syv
- hun
- skur
- bør
- signifikant
- på samme måte
- søster
- himmelbroen
- SkyBridge hovedstad
- noen
- hentet
- svimlende
- stake
- stå
- uttalelser
- Stopp
- Strategi
- sterkere
- betydelig
- ment
- overgår
- TAG
- Ta
- fortelle
- vitnesbyrd
- Det
- De
- Bahamas
- deres
- Disse
- Tredje
- tredjeparts
- tre
- Gjennom
- tid
- tidslinje
- til
- fortalte
- tok
- mot
- Trace
- overføringer
- prøve
- Stol
- tweets
- undergrave
- understøttet
- universitet
- til
- avduket
- us
- brukt
- Brukere
- utnytte
- verdsatt
- ulike
- var
- uke
- var
- når
- om
- HVEM
- vil
- med
- Vitne
- skrevet
- Din
- zephyrnet