SEC: 375 enkeltpersoner som står overfor straffeforfølgelse i investeringssvindel BitPinas

• Securities and Exchange Commission (SEC) har betydelig forsterket innsatsen mot økonomisk uredelighet, og forfølger for tiden 375 personer i totalt 56 saker.
• To høytstående tjenestemenn i Rigen Wellness Product Marketing har blitt dømt til livsvarig fengsel for syndikert estafa, etter uholdbare investeringsløfter som har ført til straffer på over 2 millioner pund.
• I en felles operasjon med PNP-ACG målrettet og oppløste SEC en ulovlig online utlånsoperasjon, Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services, noe som resulterte i arrestasjonen av åtte involverte personer.

Securities and Exchange Commission (SEC) har nylig økt sin kampanje mot uautoriserte utlånsaktiviteter og investeringssvindel, for å sikre at publikum er informert og svindlerne blir straffet. 

I en nylig e-post til BitPinas nevnte SEC at de for tiden saksøker 375 personer i 56 saker for brudd på Kode for verdipapirregulering, samt tre saker for brudd på revidert straffelov.

Rigen Markedsføringsledere dømt til livsvarig fengsel

I en utvikling ble administrerende direktør og revisor for Rigen Wellness Product Marketing, Rico John Colorines Garcia og kong Paul Bryan, nylig dømt til livsvarig fengsel av Tagum City Regional Trial Court Branch 2 for forbrytelsen av syndikert estafa.

Rigen Marketing, som lovet opptil 400 % avkastning innen 30 dager, ble ansett som uholdbar av domstolen. Som et resultat ble de dømt til å betale 2.01 millioner ₱ i faktiske skader, 120,000 6 ₱ i moralske skader og ytterligere XNUMX % årlig rente.

Det var i mai 2019 da SEC utstedt en rådgivende advarsel mot Rigen Marketing. Rigen Marketing, ifølge SEC, hevdet å gi "et konkret system som ville tillate vanlige mennesker å ha en solid tilleggsinntekt." Kommisjonens undersøkelse avslørte imidlertid at Rigen Marketings investeringsmulighet var ulovlig i henhold til loven, da firmaet manglet den nødvendige lisensen til å be om investeringer fra publikum.

SEC intensiverer kampanjen mot uautoriserte långivere

I en felles operasjon med Philippine National Police Anti-Cybercrime Group (PNP-ACG), var SEC i stand til å få en arrestordre mot online utlånsoperatør Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services i Pasig City. Operasjonen resulterte i arrestasjonen av åtte personer tilknyttet Realm Shifters/FESL. Dette inngrepet betyr SECs kampanje for å regulere det elektroniske utlånslandskapet og sikre lovlig drift.

Nye straffer under FCPA fremhevet av SEC

SEC advarte også om nye straffer i henhold til republikkens lov nr. 11765, kjent som Financial Products and Services Consumer Protection Act (FCPA), spesielt for de som driver med misbruk av inkassopraksis. Brudd på FCPA-bestemmelsene kan føre til en maksimal bot på ₱2 millioner, fem års fengsel eller begge deler.

Kommisjonen tiltaler for tiden 375 personer i 56 saker for brudd på verdipapirloven, samt tre saker for brudd på revidert straffelov.

Investorer og låntakere oppfordres til å verifisere legitimiteten til leverandører av finansielle tjenester ved å besøke delen "Låne- og finansieringsselskaper" på SECs offisielle nettsted.

Denne artikkelen er publisert på BitPinas: 375 individer som står overfor straffeforfølgelse i investeringssvindel

Ansvarsfraskrivelse: BitPinas-artikler og dets eksterne innhold er ikke økonomisk råd. Teamet tjener til å levere uavhengige, objektive nyheter for å gi informasjon for filippinsk krypto og utover.

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• Minting the Future med Adryenn Ashley. Tilgang her.
• Kjøp og selg aksjer i PRE-IPO-selskaper med PREIPO®. Tilgang her.
• kilde: https://bitpinas.com/regulation/sec-375-prosecuted/