SEC belaster 11 personer i $300 millioner forsage Crypto Pyramid and Ponzi Scheme

US Securities and Exchange Commission (SEC) har siktet fire grunnleggere og syv promotører av Forsage, som den beskrev som "en uredelig kryptopyramide og Ponzi-ordning." Ordningen skal ha samlet inn mer enn 300 millioner dollar fra millioner av detaljinvestorer over hele verden, inkludert i USA

SEC tar grep mot Forsage Crypto Scheme

Den amerikanske verdipapir- og børskommisjonen (SEC) kunngjorde mandag at den har "ladet 11 personer for deres roller i å skape og promotere Forsage, en falsk kryptopyramide og Ponzi-ordning." Verdipapirtilsynet forklarte at Forsage-ordningen samlet inn mer enn 300 millioner dollar fra millioner av detaljinvestorer over hele verden, inkludert i USA

De 11 saksøkte er fire Forsage-grunnleggere, tre USA-baserte promotører av ordningen, og "flere medlemmer av de såkalte Crypto Crusaders - den største kampanjegruppen for ordningen som opererte i USA," beskrev SEC. Grunnleggerne var sist kjent for å bo i Russland, Republikken Georgia og Indonesia.

Verdipapirvakten beskrev at Vladimir Okhotnikov, Jane Doe (aka Lola Ferrari), Mikhail Sergeev og Sergey Maslakov lanserte nettstedet Forsage.io i januar 2020 for å tillate detaljinvestorer å inngå transaksjoner via smarte kontrakter på Ethereum, Tron og Binance blokkkjeder.

Forsage-investorer tjente imidlertid fortjeneste ved å rekruttere andre til ordningen, sa SEC, og bemerket at "Forsage også angivelig brukte eiendeler fra nye investorer for å betale tidligere investorer i en typisk Ponzi-struktur."

Carolyn Welshhans, fungerende sjef for SECs Crypto Assets and Cyber ​​Unit, kommenterte:

Som klagen hevder, er Forsage et uredelig pyramidespill lansert i massiv skala og aggressivt markedsført til investorer.

Noen regulatorer har forsøkt å stoppe Forsage fra å operere i deres jurisdiksjoner. Securities and Exchange Commission på Filippinene lansert stanse-og-avstå aksjoner mot Forsage i september 2020 og Montana Commissioner of Securities and Insurance tok grep mot ordningen i mars 2021. Forsage fortsatte imidlertid sin virksomhet, og benektet påstandene i Youtube-videoer.

SEC anklaget de tiltalte "for å ha brutt bestemmelsene om registrering og anti-svindel i de føderale verdipapirlovene," bemerket regulatoren, og la til at den "søker påbudsfrihet, svikt og sivile straffer."

To av de siktede arrangørene har allerede gått med på å avgjøre anklagene uten å innrømme eller avkrefte anklagene. De vil bli pålagt å betale disgorgement og sivile straffer. Begge forlikene må godkjennes av retten.

Hva synes du om at SEC tar grep mot Forsages grunnleggere og promotører? Gi oss beskjed i kommentarfeltet nedenfor.

Kevin Helms

En student i østerriksk økonomi, Kevin fant Bitcoin i 2011 og har vært en evangelist siden den gang. Hans interesser ligger i Bitcoin-sikkerhet, open source-systemer, nettverkseffekter og skjæringspunktet mellom økonomi og kryptografi.

Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons