SEC saksøker BitConnect Over 2 milliarder dollar token -salg - tre år senere

Bitconnect, en kryptoplattform som ble støttet av kryptosamfunnet etter angivelig å ha trukket investorer ut av 2 milliarder dollar, har blitt saksøkt av US Securities and Exchange Commission over tre år etter at den ble stengt.

SEC retter seg ikke bare mot BitConnect og grunnlegger Satish Kumbhani, men også promotøren Glenn Arcaro og hans firma Future Money for brudd på Securities Exchange Act, som krever at selskaper som selger investeringsprodukter i USA, skal registrere seg hos SEC.

SEC saksøkte tidligere i år tre BitConnect-promotører, som mottok BCC-tokens for å tiltrekke nye investorer til ordningen. I august tiltalte Joshua Jeppesen, Michael Noble og Laura Mascola avgjort med SEC for 190 Bitcoin (verdt $9.25 millioner) og $3.5 millioner i kontanter. Dette er den første amerikanske handlingen mot BitConnects ledelse.

BitConnect, som ble lansert i 2016, hevdet å være et kryptobasert utlånsprogram. Brukere ville sette inn Bitcoin og motta et lån av plattformens opprinnelige BCC-mynt, mens dens proprietære handelsbot ville reinvestere den og spytte ut tosifret månedlig avkastning. Bare det var ingen bot, sier SEC. I stedet skal de tiltalte ha drevet en Ponzi-ordning, skummet investormidler inn i sine egne kryptolommebøker og brukt nye penger til å betale tidlige investorer. 

Og ikke bare litt penger. Plattformen samlet inn 325,000 2 Bitcoin, da verdt 15 milliarder dollar (nå verdt mer enn XNUMX milliarder dollar).

Byrået ber US District Court for Southern District of New York om å pålegge de tiltalte å returnere alle pengene og betale en sivil bot.

BitConnect stengte utlånsplattformen sin i januar 2018 etter at Texas og North Carolina verdipapirtilsynsmyndigheter utstedte opphør-og-avstå-ordrer og mange begynte å se det som en svindel. Selv om BitConnect lovet at tokenet ville leve videre i kryptobørser, kunngjorde det at det ville overføre midler i brukernes utlånslommebøker til deres BCC-lommebøker med en kurs på $363.62 per BCC, et gjennomsnitt av 15-dagers sluttkurs på det tidspunktet.

Ikke overraskende falt imidlertid den omstridte plattformens token raskt i verdi – og investorer ønsket å utbetale BCC i lommeboken like raskt som de mottok den. På samme dag som kunngjøringen falt vekslingsverdien til BCC til $29; det hadde vært så høyt som $425 bare 10 dager før.

Selv om BitConnect, som andre påståtte token-svindel, har forsvunnet fra populært minne, har ikke SEC glemt. Det har anlagt søksmål i år mot en rekke tokenprosjekter og innledende mynttilbud, hvorav sistnevnte var en populær måte for kryptovalutaprosjekter å skaffe penger i 2017 og 2018.

Kilde: https://decrypt.co/80000/sec-sues-bitconnect-2-billion-token-sale-three-years-later