SEC avdekker $300 millioner Crypto Ponzi Scheme

Den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC) har siktet 11 personer for deres roller i en påstått krypto-Ponzi-ordning som kan ha tatt så mye som $300 millioner fra investorer.

En Crypto Ponzi-ordning har blitt stengt

Ponzi-ordningen – som opererte under navnet Forsage – hadde vært i drift i mer enn to år på det tidspunktet siktelsen ble inngitt. Gründerne – sammen med flere personer som hadde blitt ansatt som promotører – ble deretter grundig undersøkt av rettshåndhevende agenter.

Forsage ble lansert i januar 2020, og forklarte via sin nettside at det var i bransjen for å gi detaljinvestorer kryptomuligheter de ellers ikke ville ha tilgang til. Site copy hevdet at organisasjonen forsøkte å gi investorer sjanser til å ta del i smarte kontraktstransaksjoner som skjedde på Ethereum-, TRON- og Binance-blokkjedene. Investorer kunne tjene penger gjennom selskapets henvisningsprogram, slik at de de prøvde å hente registrerte seg for nye kontoer.

Som en hvilken som helst typisk Ponzi-ordning, antas Forsage å ha brukt nye investormidler til å betale gamle spillere under dekke av at de tjente avkastning og fortjeneste. Carolyn Welshhans – fungerende sjef for SECs kryptoaktiva og cyberenhet – forklarte i et nylig intervju:

Forsage er et uredelig pyramidespill lansert i massiv skala og aggressivt markedsført mot investorer. Svindlere kan ikke omgå de føderale verdipapirlovene ved å fokusere ordningene sine på smarte kontrakter og blokkjeder.

Deltakere eller promotører av selskapet antas å gjemme seg i nasjoner som Georgia, Indonesia og Russland i skrivende stund. Flere av de siktede har ikke kommet frem, selv om tre personer – uten å nekte eller innrømme skyld – har uttalt at de vil ta et oppgjør med SEC og betale straffegebyrer knyttet til anklagene.

Kryptoordninger som dette har blitt ganske vanlig de siste årene. Tidligere i dag, Live Bitcoin Nyheter publiserte en lignende artikkel snakker om to individer basert i Orange County, California, som ble dømt til henholdsvis to og tre års fengsel for sine roller i en kryptosvindel som stjal nesten 2 millioner dollar fra investorer.

Hvorfor skjer dette så ofte?

Begge mennene lokket investorer under dekke av at ved å kjøpe deres DROP-token, ville de få tilgang til Dex, en spesiell algoritmisk handelsbot som ville føre dem til stor formue og økonomisk avkastning. I sannhet var Dex ikke på langt nær så lønnsomt som mennene hevdet, og de fleste av investorenes penger ble brukt til å betale enten til de to grunnleggerne eller til deres forretningsforbindelser.

Da de ble arrestert og siktet, viste begge de skyldige – ifølge føderale påtalemyndigheter – stor anger for sine handlinger og aksepterte deres skjebner med lite kamp. Det ble påstått i rettsdokumenter at de rett og slett var glade for å være en del av den voksende kryptoindustrien og ikke vurderte konsekvensene av handlingene deres.

Tags: Forsage, ponzi-ordningen, SEK