Kanalcoin.com - Baru-baru ini dunia dihebohkan dengan adanya kasus penggelapan uang berbasis cryptocurrency. Potensi kerugian kasus penggelapan tersebut mencapai angka $ 366 juta atau sekitar Rp52,8 triliun. Otoritas di Amerika Serikat (AS) pun sudah menangkap dalang di balik layanan pencampuran berjuta-juta Bitcoin (BTC) berbasis darknet, Bitcoin Fog, setelah menganalisis 10 tahun tentang informasjon blockchain.
Pihak berwenang sebelumnya telah memberikan peringatan tegas kepada pengguna lain dari layanan blockchain ilegal bahwa apa yang mereka lakukan saat ini bisa jadi bumerang di kemudian hari karena kegiatan mereka dapat dilacak menggunakan berbagai technology analitik yang mutakhir.
Diansir dari Coindesk, selama kurang lebih satu dekade, Bitcoin Fog sudah membolehkan pengguna menyembunyikan asal serta tujuan moneygalan kripto dari penggunanya.
Namun, pada akhirnya pihak Internal Revenue Service (IRS) menangkap warga keturunan asal Russland-Sverige, Roman Sterlingov, dengan tuduhan hvitvasking 1,2 milliarder dollar BTC yang setara for $ 336 dollar administrerende direktør nettsted.
Sterlingov ditangkap pada 27. april 2021 lalu di Los Angeles og IRS memperkirakan jika dia menerima komisi antara 2 hingga 2,5 persen for layanan pencampuran pada tiap transaksi yang bernilai sekitar $ 8 juta di kala itu. Namun, IRS memperkirakan total yang dikantongi oleh Sterlingnov secara eksponensial jauh lebih besar.
Pihak berwenang memperkirakan paling tidak ada sekitar 23 persen dari Bitcoin yang mengalir lewat layanan pencampuran yang ditransfer ke pasar narkotika berbasis darknet semacam Silk Road.
Penangkapan Sterlingov ordspill merupakan keputusan dari otoritas setempat yang mana dengan hati-hati membuka website transaksi BTC yang terjalin dengan layanan mikser semenjak 2011 dengan menggunakan blockchain Bitcoin for mengenaliali operator web tersebut.
Sterlingov sendiri mendirikan nettsted tersebut pada akhir 2011 dengan nama samaran Jepang demi melenyapkan kesempatan pihak berwenang untuk mendeteksi setoran serta penarikan di dalam layanan miliknya.
Fra og med 2019 har IRS en sterling som kan gi en meny for å få en meny som også kan brukes til å transportere en annen ordning.
For penegak hukum mendeteksi bahwa Sterlingov telah melakukan pembayar bitcoin hosting tåke menggunakan simpanan uang digital frihetsreserve yang sudah tidak berlaku lagi, sehingga membuat mereka dapat mengikuti jejak digital kapan dia membeli uang frihet omvendt menggunakan Bitcoin yang di transfer melalui perusahaan penukaran kripto yang telah bangkrut, MT GOX
Dari sana, IRS har en mengdebeskrivelse som kan kalles en annen telefon for Sterlingov ke akunnya, og for akhirnya for Google Drive for å få flere instruksjoner for å få en lang tid til å bli medlem av Liberty Reserve miliknya terungkap.
“Ini adalah contoh lain bagaimana penyelidik dengan alat yang mumpuni dapat menggunakan transparentansi yang dimiliki oleh cryptocurrency sehingga dapat mengikuti aliran dana gelap ”, kata Jonathan Levin, salah satu pendiri firma forensik blockchain, Chainalysis.
EN datamaskin vitenskaps, Sarah Meiklejohn, menyatakan, “Dengan menggunakan teknologi analitik blockchain, kami menyatakan berulang ulang kali bahwa segala aktivitas yang kalian lakukan akan tersimpan dalam ledger selamanya, dan jika Anda melakukan pelanggaran hukum 10 tahun yang lang, anda.
Meskipun Sterlingov viser dette, Bitcoin Fog tetap online. Namun, tidak ada satupun yang mengetahui siapa operator aplikasi tersebut.
(*)
