Påtalemyndighetene i Sør-Korea raiderte bank for kryptorelaterte ulovlige valutatransaksjoner

Sør-Koreas påtalemyndighet gjennomførte et "søk og beslag" i Woori Banks hovedkvarter for å undersøke kryptorelaterte ulovlige valutatransaksjoner. Sør-Koreas Financial Intelligence Unit (FIU) etterforsker kommersielle banker for 3.4 milliarder dollar i ulovlige krypto-relaterte transaksjoner. Terra-grunnlegger Do Kwon er også under etterforskning for hvitvasking av penger i Sør-Korea og USAs jurisdiksjon.

Påtalemyndigheten etterforsker Woori Bank for ulovlige kryptotransaksjoner

Daegu-distriktets påtalemyndighets anti-korrupsjonsetterforskningsavdeling gjennomførte en ransaking og beslag i Woori Banks hovedkvarter, rapportert lokale medier Yonhap 22. september. Påtalemyndigheten etterforsket også bankansatte og en leder for ulovlige valutatransaksjoner av kryptovalutaer.

Påtalemyndigheten har tidligere arrestert tre personer fra Woori Bank på anklager om å ha satt fantomselskaper, drevet kryptohandel uten rapportering, falske finansielle datainnsendinger til banker og 302 millioner dollar i ulovlige valutatransaksjoner. Aktor mener en tidligere filialsjef var involvert i ulovlige krypto-relaterte valutatransaksjoner.

Sør-Koreas Financial Intelligence Unit (FIU) og Financial Supervisory Service etterforsker hvitvasking av kryptopenger gjennom banker mellom mai 2021 og juni 2022. Regulatorene har avdekket over 3.4 milliarder dollar i kryptorelaterte ulovlige valutatransaksjoner i Woori Bank og Shinhan Bank.

Aktor har også etterforsket kryptobørser og selskaper for Terra-LUNA-krasjen, samt hvitvasking av penger. Terra-gründerne Do Kwon og Daniel Shin blir også etterforsket for hvitvasking av penger til offshore-kontoer i Singapore gjennom skallselskaper.

Dessuten har Sør-Korea blitt det ledende kryptomarkedet de siste to årene. Det førte imidlertid til en massiv økning i krypto-relaterte ulovlige valutatransaksjoner. I henhold til myndighetenes data, 75 % av ulovlige valutatransaksjoner i landet er kryptolinket.

Aktor søker utlevering av Do Kwon

Sør-Koreas påtalemyndighet etterforsker Terra-LUNA-krasjen ba Interpol om å plassere Do Kwon på rødlisten. Påtalemyndigheten mener han er på flukt etter at Singapores politi bekreftet at Do Kwon ikke lenger er i bystaten.

Aktor søker å utlevere Do Kwon til Sør-Korea ift arrestordre utstedt for brudd på kapitalmarkedsloven.

I mellomtiden, Terra (LUNA) og Terra Classic (LUNC) prisene fortsetter å dykke etter at Sør-Korea utstedte arrestordre mot Do Kwon og fem andre.