Sørkoreanske tollere arresterer 16 personer for påståtte valutabrudd

Sørkoreanske myndigheter arresterte 16 personer knyttet til ulovlige valutatransaksjoner ettersom økonomisk kriminalitet ved bruk av kryptovalutaer skyter i været, melder lokale medier.

Omtrent 75 % av brudd på landets valutatransaksjonslov så langt i år har involvert kryptovaluta. Seoul Daily News rapportert at mange av forbrytelsene var knyttet til "hwanchigi", praksisen med ulovlige transaksjoner mellom Sør-Korea og utlandet.  

Praksisen med hwanchigi har vært knyttet til "kimchi-premien", gapet i kryptovalutapriser på koreanske børser kontra børser globalt, som vanligvis påvirker bitcoin. Seoul Daily News siterte denne handelspraksisen i sin rapporterer på tirsdag. 

To personer står overfor straffeforfølgelse og syv står overfor bøter, mens de resterende syv etterforskes videre, Newsis og Seoul Daily News-rapporten. En av personene som står overfor påtale, referert til som "Mr. A,” er mistenkt for å ha etablert flere spøkelsesselskaper for å sende midler til utlandet. I virkeligheten importerte Mr. A kryptovaluta fra utlandet og solgte den videre på det sørkoreanske markedet til en høyere pris – på grunn av kimchi-premien, diskutert her..  

Den andre mistenkte, "Mr. B,” mottok 400 milliarder won (298.2 milliarder dollar) fra 70 personer som ønsket å kjøpe kryptovaluta. Mr. B ville deretter sende pengene tilbake til utlandet etter hvert som importhandelen fortsetter, gjennom sitt eget selskap.  

Begge påtalemyndighetene stammer fra undersøkelser som har pågått siden februar, utført av tollmyndighetene i Seoul.

For øyeblikket er prisen på bitcoin på den sørkoreanske børsen Upbit $20,263, betydelig høyere enn Coinbase, hvor den er $20,032, ifølge dato.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheter reservert. Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål. Det blir ikke tilbudt eller ment å brukes som juridiske, skatte-, investerings-, økonomiske eller andre råd.