Spansk politi stenger ned investeringssvindeloperasjonen

Publisert på: November 30, 2022

Det spanske nasjonale politiet stengte tirsdag en organisasjon for nettkriminalitet som brukte uredelige investeringssider for å stjele over 12.3 millioner euro (12.8 millioner dollar) fra 300 ofre over hele Europa.

Trusselaktørene ville opprette falske investeringsnettsteder for kryptovaluta med lignende utseende som kjente, legitime plattformer for å lure ofrene deres.

De hvitvasket deretter pengene de stjal ved å flytte dem fra spanske banker til utenlandske finansielle enheter der de kriminelle håpet at de var borte fra myndighetenes granskning eller sporingsevne.

Spansk rettshåndhevelse startet etterforskningen etter at den juridiske representanten for en av de utgitte finansgruppene rapporterte saken til politiet.

Etter etterforskningen ble seks medlemmer av nettkriminalitetsorganisasjonen arrestert i Madrid og Barcelona og er siktet for mistanke om svindel, hvitvasking av penger og overtakelse av sivilstand.

Ofre vil vanligvis ende opp på de uredelige sidene ved å følge lenker innebygd i phishing-e-poster. Trusselaktørene rettet seg mot ofre i flere land i Europa, men gikk hovedsakelig etter franske statsborgere og utgir seg for å være franske finansinstitusjoner.

Ofrene ble feilaktig fortalt at de investerte penger på disse nettsidene, men i stedet fikk pengene sine direkte sendt til nettkriminelles bankkontoer.

«Bedragelsesmetoden som ble brukt av den kriminelle gruppen besto av å tilby enhver potensiell klient, gjennom falske nettsider, muligheten til å utføre ulike finansielle operasjoner, for eksempel: kontrahere investeringsprodukter (variabel inntekt, futures og kryptovalutaer) og kontraktsfeste finansieringsprodukter, sa det spanske politiet i en Google-oversatt uttalelse på tirsdag.

De utvunnede midlene ble flyttet til trusselaktørenes bankkontoer i Spania, Portugal, Polen og Frankrike før de ble hvitvasket gjennom utenlandske enheter. Etter å ha overført midler rundt for å dekke sporene deres, flytter nettkriminelle dem til slutt tilbake til sine spanske kontoer.

Det spanske politiets etterforskning fastslo at det totale beløpet som ble sendt til nettkriminelles endelige destinasjon var €12,345,731 12.8 XNUMX ($XNUMX millioner).