Terra-grunnlegger Do Kwon i mer trøbbel da koreanske påtalemyndigheter avdekker et annet Shell-selskap knyttet til ham

Påtalemyndigheten i Sør-Korea har oppdaget et skallselskap ved navn Flexi som Do Kwon angivelig brukte til å hvitvaske midler fra Terra.

Etterforskere og påtalemyndigheter i Sør-Korea nærmer seg å bygge en vanntett sak mot Terras Do Kwon i forbindelse med krasjen i Terra-økosystemet der tusenvis av sørkoreanere tapte penger.

I en siste utvikling som er bundet til å gi ytterligere næring til motstandskraften til etterforskere og domstoler, har påtalemyndigheten oppdaget et skallselskap som ble brukt til å sifonere midler fra Terra til kontoer eid av Do Kwon. Til nå trodde alle at TFL var det eneste selskapet kontrollert av Do Kwon. TFL avsluttet sin virksomhet i Sør-Korea tilbake i april 2022.

Shell Company fortsatt i Sør-Korea

Et selskap ved navn Flexi Corporation er fortsatt i Sør-Korea og ser ut til å ha blitt brukt til å hvitvaske penger fra Terra. Interessant nok eksisterer selskapet bare som et dokument, og gir det alle kjennetegnene til et skallselskap. Enda mer interessant er avsløringen om at dette antatte "dokumentet" mottok penger tjent av Terra fra OTC-salg av tokens. Flexi Corporation ble brukt til å konvertere tokens til kontanter. Selskapet driver også kontoer opprettet i navn på mistenkelige selskaper.

Denne oppdagelsen er gjort selv om sørkoreanske myndigheter fortsatt etterforsker problemet Terra krasj hendelsen for å avgjøre om det var noen forseelse fra Do Kwon, hans selskap TFL og medarbeidere. Med slike funn er det vanskelig å forestille seg at Do Kwon kommer seg ut av kroken.

Tidligere Terra-utvikler tar ordet

Etter at skjellselskapet ble funnet, overvåker nå påtalemyndigheten strømmen av midler inn i selskapet, muligens med håp om å få flere bevis for å styrke saken mot Do Kwon. Kanalisering av midler til Flexi Corporation via OTC-salg, og det å være et skallselskap, utgjør hvitvasking.

Ifølge en tidligere Terra-utvikler som åpnet opp, Flexi Corporation var en stor årsak til bekymring for de koreanske skattemyndighetene under en skatterelatert etterforskning for en stund tilbake. Do Kwon og TFL er også pålagt å betale rundt 80 millioner dollar i bøter til skattemyndighetene på grunn av skatteunndragelse.

- Annonse -