Thai SEC undersøker Zipmex om brudd på visse kryptoregler (rapport)

Thailands Securities and Exchange Commission (SEC) har angivelig startet en etterforskning mot den nødlidende kryptovalutaplattformen Zipmex.

Vakthunden vil inspisere om sistnevnte brøt noen nasjonale regler når de tilbød digitale aktivatjenester og produkter.

Flere problemer for Zipmex

I følge en Bloomberg dekning, vil den øverste finansregulatoren i Thailand etterforske den konkursrammede Zipmex for brudd på lokale lover og for å drive en «forvalter av digitale aktiva uten tillatelse». 

SEC vil undersøke plattformens ZipUP- og ZipUP+-programmer som gjorde det mulig for brukere å tjene avkastning på investeringene sine.

Vakthunden skrev tidligere et advarselsbrev til Zipmexs administrerende direktør – Akalarp Yimwilai. Kryptofirmaet har frist til 12. januar på å kaste mer lys over aktivitetene sine gjennom årene og dermed unnslippe regulatorisk gransking.

Selskapet var blant de viktigste ofrene for det langvarige bjørnemarkedet. Den pauset kundeuttak i juli i fjor, med henvisning til ustabile markedsforhold, og avslørte en eksponering på 53 millioner dollar mot slitende kryptoplattformer – Babel Finance (48 millioner dollar) og Celsius Network (5 millioner dollar).

zipmex startet diskutere mulige oppkjøpsavtaler med "interesserte parter" som kan presentere en redningsplan. Det også spurte for møter med SEC angående en eventuell gjenopprettingsstrategi og en pengeinnsamling på flere millioner som kan refundere noen kunder.

Til tross for innsatsen kunne ikke Zipmex løse sine problemer og arkivert for konkursbeskyttelse. Firmaet, som opererte i Thailand, Singapore, Indonesia og Australia, var blant Asias ledende kryptovalutabørser.

Den hadde over to millioner kunder på topp og muliggjorde tilgang til eiendeler som Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (CRP) og Zipmex-tokenet (ZMT), som har stupt over 70% siden plattformen kunngjorde problemene sine sist sommer.

Sammenlignet med det høyeste nivået på $5.30, representerer den nåværende verdsettelsen på rundt $0.17 en gigantisk nedgang på 96%.

Et utkjøpstilbud på horisonten

Noen kilder informert at det Singapore-baserte investeringsselskapet – V Ventures – har vært i «avanserte samtaler» med Zipmex angående en potensiell oppkjøpsavtale. 

Hvis den fullføres, vil avtalen på 100 millioner dollar gi V Ventures en eierandel på 90 % i den nødlidende organisasjonen. Investeringsselskapet skal angivelig betale 30 millioner dollar i kontanter og resten i kryptovalutaer. I følge rettsmøtet vil de digitale eiendelene senere bli distribuert for å frigjøre klienters lommebøker innen utgangen av 1. kvartal 2023.