Den mørke siden av NFT-markedet

Etter hvert som nye og spennende brukstilfeller for NFT-er dukket opp, oppsto også potensialet deres for misbruk, avslørt en fersk rapport av Chainalysis.

Blockchain-forsknings- og analyseselskapet undersøkte to former for ulovlig aktivitet i NFT-markedet – vaskehandel og hvitvasking av penger – og avdekket bekymringsfull statistikk.

Wash-handlere tjente til sammen 8.9 millioner dollar i overskudd

Vaskehandel innebærer fiktive salg der selgeren er på begge sider av transaksjonen – en praksis som har til hensikt å lure markedet, aka potensielle kjøpere, til å tro at det er høy etterspørsel etter eiendelen – å blåse opp prisen.

NFT-vaskehandlere får sine digitale samleobjekter til å fremstå som mer verdifulle ved å selge dem til nye lommebøker, som de finansierer selv.

Som Chainalysis påpekte, lar de fleste NFT-handelsplattformer brukere handle ved ganske enkelt å koble til lommeboken sin, uten behov for ytterligere identifikasjon, noe som i stor grad letter denne formen for misbruk.

Rapporten gikk inn i NFT-salg til selvfinansierte adresser og avdekket at noen NFT-selgere har utført hundrevis av vaskehandler.

NFT-vaskehandel kan spores ved å analysere salg av NFT-er til adresser som var selvfinansiert – det vil si finansiert av salgsadressen eller av adressen som finansierte salgsadressen. 

Ved hjelp av blokkjedeanalyse identifiserte Chainalysis 262 brukere som solgte en NFT til en selvfinansiert lommebok mer enn 25 ganger. Deres samlede fortjeneste ble videre beregnet ved å trekke fra beløpet de har brukt på gassavgifter fra beløpet de har tjent på å selge NFT-er.

"De fleste NFT-vaskehandlere har vært ulønnsomme, men de vellykkede NFT-vaskehandlerne har tjent så mye at denne gruppen på 262 totalt sett har tjent enormt," heter det i rapporten.

Den anvendte analysen fanget kun opp handler gjort i Ethereum og Wrapped Ethereum, påpekte Chainalysis, og la til at vurderingen av vaskehandel kunne betraktes som konservativ.

De 110 lønnsomme vaskehandlerne samlet til sammen nesten 8.9 millioner dollar i overskudd, og trivialiserte de 416,984 152 dollar i tap som ble gjort av de XNUMX ulønnsomme vaskehandlerne.

"Enda verre, at $8.9 millioner er mest sannsynlig avledet fra salg til intetanende kjøpere som tror at NFT-en de kjøper har vokst i verdi, solgt fra en distinkt samler til en annen," konkluderte rapporten.

Blockchain-data og -analyse gjør det lettere å identifisere denne typen misbruk, og som Chanalysis påpekte, "markedsplasser vil kanskje vurdere forbud eller andre straffer for de verste lovbryterne."

NFT-er blir stadig mer brukt til hvitvasking av penger

Selv om det ikke er så viktig som vaskehandel, er bruken av NFT-er for hvitvasking av penger på vei oppover, avslørte den andre delen av rapporten.

Dataene viser at ulovlige midler blir stadig mer involvert i NFT-kjøp – med verdi sendt til NFT-markedsplasser av flaggede adresser som øker betydelig i tredje kvartal 2021, og passerer 1 million dollar.

Verdien økte ytterligere i fjerde kvartal, og nådde nesten 1.4 millioner dollar.

I begge kvartaler kom den største delen av denne aktiviteten fra svindel-tilknyttede adresser som sendte midler til NFT-markedsplasser for å foreta kjøp.

Begge kvartaler ble også sendt betydelige mengder stjålne midler til markedsplasser.

I mellomtiden ble adresser med sanksjonsrisiko i økende grad involvert i Q4 – en bump direkte koblet til P2P-kryptovalutabørsen Chatex, som ble tiltalt og sanksjonert for involvering i løsepengevareoperasjoner.

Selv om den er på vei opp, representerer denne aktiviteten fortsatt "en dråpe i bøtta" - sammenlignet med 8.6 milliarder dollar verdt med kryptovaluta-basert hvitvasking Chainalysis spores i 2021.

"Likevel representerer hvitvasking av penger, og spesielt overføringer fra sanksjonerte kryptovalutabedrifter, en stor risiko for å bygge tillit til NFT-er, og bør overvåkes tettere av markedsplasser, regulatorer og rettshåndhevelse," konkluderte rapporten.

• Myntsmart. Europas beste Bitcoin og Crypto Exchange.
• Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. FRI TILGANG.
• CryptoHawk. Altcoin Radar. Gratis prøveperiode.
• Kilde: https://cryptoslate.com/the-dark-side-of-the-nft-market/