Det haster med AML/CFT-overholdelse
Den nylige oppdateringen fra Financial Action Task Force (FATF), den globale vakthunden mot hvitvasking av penger, har plassert Filippinene under en kritisk linse. Med en frist i januar 2024 for å stryke fra FATFs «grå liste», står nasjonen overfor et presserende behov for å implementere strenge tiltak mot hvitvasking av penger og antiterrorfinansiering (AML/CTF).
Som et grålistet land er Filippinene anerkjent som en jurisdiksjon under økt overvåking, og jobber aktivt med FATF for å adressere strategiske mangler i bekjempelse av hvitvasking av penger, terrorfinansiering og spredningsfinansiering.
Henry James Banayat er administrerende direktør for Bitshares Labs Inc. (BLINC), et selskap som spesialiserer seg på webutvikling og blokkjedeløsninger. Mens Henry driver med kryptohandel, ligger hans primære ekspertise innen IT-utdanning, støttet av omfattende erfaring innen ulike forretningsområder. Under hans ledelse har BLINC dukket opp som en bemerkelsesverdig aktør på Web3-arenaen, med fokus på regulatorisk overholdelse og samfunnsengasjement.
(Offentliggjøring: Bitshares Labs støtter BitPinas i webcast-episodene.)
(Les mer om FATF på BitPinas: Hva er FATFs reiseregel for kryptovaluta? og FATF, Cryptocurrency og Philippines)
Potensielle konsekvenser for kryptovalutasektoren
Det filippinske kryptovalutalandskapet, som fortsatt er i begynnelsen, kan møte betydelige utfordringer hvis landet forblir på FATFs gråliste. Dette er hvordan:
- Investortillit og kapitaltilførsel: Å forbli på den grå listen kan erodere internasjonale investorers tillit, noe som potensielt kan føre til en reduksjon i utenlandske investeringer i den filippinske kryptosektoren. Denne nedgangen kan bremse veksten og innovasjonen som industrien har opplevd.
- Økt regulatorisk kontroll: Lokale kryptovalutabørser og virksomheter kan møte økt regulatorisk press. Overholdelseskostnadene kan øke, og muligens føre til markedskonsolidering der bare større, mer ressurssterke enheter overlever.
- Belastningen på internasjonale transaksjoner: Kryptovalutatransaksjoner over landegrensene kan bli mer komplekse og gransket. Internasjonale partnere kan være nølende med å engasjere seg med filippinske kryptobedrifter, noe som påvirker industriens globale integrasjon.
Ta tak i de strategiske manglene
FATF har fremhevet fem nøkkelområder av de 18 handlingsplanpunktene som Filippinene må ta tak i. Disse inkluderer effektiv risikobasert tilsyn med ikke-finansielle virksomheter og yrker, AML/CFT-kontroller relatert til kasino-junkets, og sikring av rettshåndhevelsesbyråer har tilgang til nøyaktig og oppdatert informasjon om reell eierskap. Andre kritiske områder inkluderer økende etterforskning og rettsforfølgelse av hvitvasking av penger og økt innsats mot terrorfinansiering.
Rollen til AMLC og lovgivende støtte
Anti Money Laundering Council (AMLC) på Filippinene har forpliktet seg til å jobbe iherdig for å gå ut av FATFs gråliste. AMLCs ledelse i National Money Laundering/Terrorist Financing Risk Assessment Working Group er avgjørende for å koordinere med offentlige avdelinger, byråer og privat sektor for å løse disse problemene. Støtte fra lovgivningstiltak, som den foreslåtte endringen av bankhemmelighetsloven og antifinansiell kontosvindelloven (AFASA), er også viktig.
Se fremover: Utfordringer og muligheter
Ettersom Filippinene streber etter å løse sine AML/CFT-mangler, må kryptovalutasektoren forberede seg på mulige konsekvenser. Denne situasjonen gir imidlertid også en mulighet for sektoren til å styrke sine etterlevelsesrammer og bidra til nasjonal innsats for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. Ved å gjøre det kunne Filippinene ikke bare møte FATFs forventninger, men også fremme et mer robust og anerkjent kryptovalutamarked.
Reisen videre for det filippinske kryptovalutalandskapet er sentral. Nasjonens svar på FATFs oppfordring til handling og dens evne til å adressere de strategiske manglene vil forme fremtiden til dets digitale finansielle økosystem. Med samordnet innsats fra regjeringen, regulerende organer og kryptosektoren kan Filippinene gjøre disse utfordringene til en vei for bærekraftig vekst og internasjonal troverdighet i den dynamiske verden av kryptovalutaer.
Denne artikkelen er bidratt av Henry Banayat, opprinnelig publisert på Substack, og publisert på nytt på BitPinas: FATFs gråliste og dens implikasjoner for det filippinske kryptovalutalandskapet
Ansvarsfraskrivelse:
- Før du investerer i en hvilken som helst kryptovaluta, er det viktig at du utfører din egen due diligence og søker passende profesjonelle råd om din spesifikke stilling før du tar noen økonomiske beslutninger.
- BitPinas gir innhold for kun informasjonsformål og utgjør ikke investeringsråd. Dine handlinger er utelukkende ditt eget ansvar. Denne nettsiden er ikke ansvarlig for eventuelle tap du kan pådra deg, og vil heller ikke kreve attribusjon for dine gevinster.
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
- PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
- kilde: https://bitpinas.com/op-ed/fatf-grey-list-ph-crypto-implications/
- : har
- :er
- :ikke
- :hvor
- 11
- 2024
- a
- evne
- Om oss
- adgang
- Logg inn
- nøyaktig
- Handling
- Handling
- handlinger
- aktivt
- adresse
- råd
- påvirker
- mot
- byråer
- fremover
- også
- an
- og
- anti-hvitvasking
- noen
- hensiktsmessig
- ER
- områder
- Arena
- Artikkel
- AS
- evaluering
- Backed
- Bank
- BE
- bli
- vært
- før du
- gunstig
- BitPinas
- blockchain
- blockchain-løsninger
- organer
- virksomhet
- bedrifter
- men
- by
- ring
- CAN
- hovedstad
- bære
- Kasino
- utfordringer
- hevder
- bekjempe
- forpliktet
- samfunnet
- Selskapet
- komplekse
- samsvar
- samordnet
- selvtillit
- konsolidering
- utgjør
- innhold
- bidra
- bidratt
- kontroller
- koordinerende
- Kostnader
- kunne
- Råd
- motvirkende
- land
- Troverdighet
- kritisk
- grense
- avgjørende
- krypto
- kryptosektor
- kryptohandel
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Cryptocurrency-utvekslinger
- cryptocurrency markedet
- Fristen
- avgjørelser
- Avslå
- FJERNING
- avdelinger
- Utvikling
- digitalt
- aktsomhet
- flittig
- Regissør
- avsløring
- gjør
- gjør
- ned
- to
- dynamisk
- økosystem
- Kunnskap
- Effektiv
- innsats
- dukket
- håndhevelse
- engasjere
- engasjement
- engasjerer
- forbedret
- styrke
- sikrer
- enheter
- avgjørende
- Børser
- utøvende
- Utgang
- forventninger
- erfaring
- opplever
- ekspertise
- omfattende
- Omfattende erfaring
- Face
- ansikter
- FATF
- Felt
- Filippinsk
- finansiell
- økonomisk handlingsgruppe
- finansiering
- fem
- Fokus
- Til
- Tving
- utenlandske
- Foster
- rammer
- fra
- framtid
- inntjening
- Global
- Regjeringen
- Gruppe
- Vekst
- Ha
- henry
- nølende
- Fremhevet
- hans
- Hvordan
- Men
- HTTPS
- if
- Konsekvenser
- iverksette
- implikasjoner
- in
- Inc.
- inkludere
- økt
- økende
- industri
- industriens
- informasjon
- Informativ
- Innovasjon
- integrering
- internasjonalt
- inn
- Undersøkelser
- investere
- investering
- Investeringer
- investor
- saker
- IT
- varer
- DET ER
- james
- Januar
- reise
- jpg
- jurisdiksjon
- nøkkel
- Nøkkelområder
- Labs
- landskap
- større
- hvitvasking
- Law
- rettshåndhevelse
- Ledelse
- ledende
- lovgivende
- ligger
- Liste
- lokal
- truende
- tap
- Making
- administrerende
- Administrerende direktør
- marked
- max bredde
- Kan..
- målinger
- Møt
- kunne
- penger
- Hvitvasking av penger
- overvåking
- mer
- må
- begynnende
- nasjon
- nasjonal
- Nasjoner
- Trenger
- behov
- bemerkelsesverdig
- of
- on
- bare
- Opportunity
- opprinnelig
- Annen
- ut
- egen
- eierskap
- partnere
- pathway
- filippinske
- Filippinsk kryptovaluta
- Filippinene
- bilde
- sentral
- fly
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- spiller
- posisjon
- mulig
- muligens
- potensielt
- gaver
- trykke
- press
- primære
- privat
- privat sektor
- profesjonell
- foreslått
- gir
- publisert
- formål
- Lese
- nylig
- gjenkjent
- reduksjon
- regulatorer
- Overholdelse av regelverk
- i slekt
- gjenværende
- forblir
- konsekvenser
- hederlig
- løse
- ressurs
- svar
- ansvar
- ansvarlig
- Rise
- Risiko
- risikovurdering
- robust
- Rolle
- Regel
- scamming
- sektor
- Søke
- Form
- signifikant
- situasjon
- langsom
- So
- utelukkende
- Solutions
- spesialisert
- spesifikk
- stadier
- Still
- Strategisk
- Forsterke
- strengere
- tilstreber
- slik
- tilsyn
- støtte
- Støtter
- overleve
- bærekraftig
- Bærekraftig vekst
- Oppgave
- arbeidsgruppe
- terrorist
- terrorfinansiering
- Det
- De
- Fremtiden
- Filippinene
- Disse
- denne
- til
- trading
- Transaksjoner
- reiser
- Reisestyre
- SVING
- etter
- up-to-date
- Oppdater
- hastverk
- ulike
- vital
- vakthund
- web
- Webutvikling
- Web3
- Nettsted
- mens
- vil
- med
- arbeid
- Arbeidsgruppe
- verden
- Du
- Din
- zephyrnet