Tyrkisk Crypto Exchange-gründer arrestert

Grunnleggeren av den tyrkiske kryptovalutabørsen, Thodex, Faruk Fatih Ozer, har endelig blitt arrestert etter to år på flukt. Ozer ble arrestert av Istanbul Airport Police Department 20. april, etter hans ankomst til Istanbul flyplass fra den albanske hovedstaden Tirana. 27-åringen er siktet for svindel og hvitvasking av penger knyttet til påstander om en exit-svindel som involverer kryptovaluta til en verdi av minst 2 milliarder dollar stjålet fra Thodex.

Sagaen om Thodex-børsen begynte 22. april 2021, da plattformen brått stoppet handel og uttak etter rapporter om politiangrep på kontorene. Lokale publikasjoner spekulerte i at suspensjonen var en del av en exit-svindel som involverte Ozer, som ble påstått å ha flyktet fra Tyrkia med den stjålne kryptovalutaen. Interpol ga deretter ut en rød melding for Ozer, som angivelig løp til Albania.

Omtrent et år etter at Thodex kollapset, ble Ozer arrestert i Albania i august 2022, og tyrkiske myndigheter utstedte en arrestordre for utlevering. Etter flere måneder med rettslige prosesser, ble Ozer endelig utlevert til Tyrkia for å bli siktet. Den arresterte grunnleggeren forventes å gjennomgå helsesjekker og vil deretter bli tatt med til Istanbul politiavdeling for avhør.

Etter sammenbruddet av Thodex, arresterte tyrkisk politi 62 personer for påstått involvering i utgangssvindel, inkludert noen av søsknene til den da savnede administrerende direktøren. Fangene ble siktet for bedrageri, hvitvasking av penger og medlemskap i en kriminell organisasjon. Tyrkiske myndigheter har jobbet med internasjonale rettshåndhevelsesbyråer for å spore opp de manglende midlene, som er rapportert å være på forskjellige kryptovalutakontoer og -børser.

Thodex-sagaen fremhever risikoen forbundet med å investere i uregulerte kryptovalutaer, spesielt i land der det juridiske og regulatoriske rammeverket fortsatt er under utvikling. Sammenbruddet av Thodex og den påfølgende arrestasjonen av Ozer har utløst en debatt i Tyrkia om behovet for større tilsyn og regulering av kryptovalutaindustrien. Den tyrkiske regjeringen jobber angivelig med et nytt regelverk for kryptovalutaer, som forventes å bli avduket senere i år.

Avslutningsvis markerer arrestasjonen av Thodex-grunnlegger Faruk Fatih Ozer en betydelig utvikling i den pågående etterforskningen av den påståtte exit-svindel som involverer den tyrkiske kryptovalutabørsen. Mens gjenvinningen av de stjålne midlene fortsatt er en utfordrende oppgave, sender arrestasjonen av Ozer en sterk melding til andre potensielle kryptovaluta-svindlere om at de ikke kan unndra seg rettferdighet på ubestemt tid.

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• Minting the Future med Adryenn Ashley. Tilgang her.
• kilde: https://Blockchain.News/news/turkish-crypto-exchange-founder-arrested