To arrestert i Estland for 575 millioner dollar kryptosvindel

Det amerikanske justisdepartementet har arrestert to estiske statsborgere i Tallinn, Estland for deres påståtte flerlagsordning basert på skallselskaper som ble brukt til å hvitvaske svindelinntekter. Tiltalen på 18 punkter total $ 575 millioner.

Sergei Potapenko og Ivan Turõgin, begge 37, opprettet falske utstyrsleiekontrakter for en kryptogruvetjeneste kalt HashFlare og førte til at ofrene investerte i en falsk kryptobank kalt Polybius Bank som ikke betalte ut kundenes utbytte. Hundretusenvis av mennesker ble ofre for ordningene, viser rettsdokumenter.

HashFlare var aktiv mellom 2015 og 2019, og skal ha resultert i inntekter verdt 550 millioner dollar. Gruveutstyret utvann tilsynelatende bitcoin på mindre enn 1 % av datakraften det hevdet å ha. Polybius ble opprettet i 2017 og samlet inn 25 millioner dollar, som ble sendt til andre bankkontoer og krypto-lommebøker de tiltalte eide.

"De prøvde å skjule sine dårlige gevinster i estiske eiendommer, luksusbiler og bankkontoer og virtuelle valutalommebøker rundt om i verden," sa assisterende justisadvokat Kenneth A. Polite, Jr. fra den kriminelle avdelingen i justisdepartementet. "Amerikanske og estiske myndigheter jobber med å beslaglegge og holde tilbake disse eiendelene og ta fortjenesten ut av disse forbrytelsene." 

Hvitvaskingsordningen involverte 75 eiendommer, seks luksusbiler og tusenvis av gruvemaskiner for kryptovaluta, ifølge uttalelsen.

Turõgin og Potapenko ble arrestert 20. november og siktet for «konspirasjon for å begå elektronisk svindel, 16 tilfeller av elektronisk svindel, og ett tilfelle av konspirasjon for å begå hvitvasking av penger», ifølge justisdepartementet. 

FBI etterforsker nå saken. Hvis duoen blir dømt, kan de risikere 20 års fengsel. Dette vil være opp til en føderal tingrettsdommer å avgjøre. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheter reservert. Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål. Det blir ikke tilbudt eller ment å brukes som juridiske, skatte-, investerings-, økonomiske eller andre råd.