To nye tilfeller av kryptosvindel har oppstått

To nye tilfeller av kryptosvindel er i bøkene.

Kryptosvindel blir for stort

Den første involverte to dårlige skuespillere. Den ene er Randall V. Rule, 71 år, fra Reno, Nevada. Hans partner i kriminalitet var Gregory C. Nysewander, 64 år, fra Irmo, South Carolina. Begge er siktet for konspirasjon av hvitvasking, hvitvasking og sammensvergelse for å bryte bankhemmelighetsloven. Paret forsøkte å skjule ulovlig innsamlede midler gjennom kryptoportaler.

Det amerikanske advokatkontoret sa i en uttalelse:

De tiltalte og deres medsammensvorne kom med falske fremstillinger og skjulte materielle fakta for å unngå oppdagelse av den uredelige naturen til innskudd, overføringer og overføringer, for eksempel å gi instruksjoner til medsammensvorne og ofre om å merke bankoverføringer som "nedbetaling av lån" og " reklame.'

Den andre tilfelle av kryptosvindel involverer en enkelt part. Denne var en Ohio-mann ved navn Rathnakishore Giri, som i motsetning til det første paret er ganske ung, bare 27 år gammel. Han har blitt siktet for å ha svindlet investorer i en kryptosvindel der kundene tapte mer enn 10 millioner dollar totalt. I følge justisdepartementet (DOJ) har Giri en historie med investeringssvindel, og dette var sannsynligvis bare et annet opplegg i hans øyne.

Det påstås at Giri lovet alle sine investorer spesifikk avkastning, selv om han ikke hadde noen mulighet til å garantere noe. Han promoterte seg også "bedragelig" som en kryptoekspert, og påsto at han visste alt som var å vite om digitale valutaer og at han kunne engasjere seg i vellykkede handler over hele linjen.

Rettsdokumenter sier:

Som tiltalte Giri visste, hadde han en historie med å unnlate å oppfylle slike løfter til investorer. Blant annet unnlot tiltalte Giri gjentatte ganger å tilbakebetale investorenes hovedinvesteringer, etter å ikke ha tatt noen skritt for å beskytte slik hovedstol.

Han var også i stand til å lokke folk inn ved å skryte av sin egen luksuriøse livsstil og personlige rikdom. Dette overrasket mange mennesker og fikk dem til å skjønne at det var sannhet i ordene hans, og lokket dem til å hoppe ombord. Det antas at han kjørte flere luksusbiler, inkludert en Tesla, to Lamborghini og en Audi R8.

Dokumentene hevder videre:

I stedet for å bruke alle investormidler til kryptovalutainvesteringer som lovet, omdirigerte tiltalte Giri visse investormidler til andre formål som betaling av sine egne personlige utgifter eller tilbakebetaling av hovedstol eller renter på tidligere investeringer på en måte som er forenlig med en Ponzi-ordning.

En potensielt lang fengselsstraff

Bortsett fra kjøretøyene, hadde Giri også klokker som var verdt hundretusenvis av dollar. Han fløy på private jetfly og leide luksusboliger. Han er siktet for fem tilfeller av tråd svindel.

Hvis han blir dømt, kan han tilbringe de neste 100 årene i fengsel, gitt at hver enkelt sak har en maksimumsstraff på 20 år bak murene.

Tags: konspirasjon, krypto-svindel, Randall V. Regel