To toppledere tilknyttet kollapset kryptobørs FTX har erkjent skyldig i flere kriminelle anklager og samarbeider med føderale påtalemyndigheter, ifølge uforseglede rettsprotokoller. I tillegg står paret overfor sivile svindelanklager fra Securities and Exchange Commission som ble kunngjort onsdag kveld.
Gary Wang, medgründeren av FTX, og Caroline Ellison, som fungerte som administrerende direktør i hedgefondet Alameda Research, erkjente seg skyldig i flere tilfeller av konspirasjon og svindel for deres roller i svindelordningen som førte til kollapsen av kryptohandelsplattformen.
Damian Williams, den amerikanske advokaten for det sørlige distriktet i New York, kunngjorde anklagene i en videomelding onsdag kveld. I en kort uttalelse gjentok han at etterforskningen fortsatt pågår, og bemerket spesifikt at disse nye anklagene i saken ikke er de siste.
Ilan Graff, en advokat for Wang, sa: "Gary har akseptert ansvaret for sine handlinger og tar sine forpliktelser alvorlig som et samarbeidende vitne." Wang har allerede møtt i retten for sin erkjennelse.
Ellisons advokater kunne ikke umiddelbart nås for kommentar.
Anklagene ble frigjort som Sam Bankman-Fried var på vei til USA fra Bahamas, hvor han i forrige uke ble arrestert på en tiltale på åtte punkter for det Williams kalte en av de største økonomiske bedrageriene i amerikansk historie. Bankman-Fried ga fra seg retten til å bestride utlevering onsdag og gikk om bord på et fly til USA tidlig på kvelden.
Bankman-Fried forventes å møte for en dommer på Manhattan torsdag. Påtalemyndigheten og hans advokater har vært i diskusjoner om en kausjonspakke som ville tillate ham å unngå forvaring, fortalte folk som er kjent med saken til CNN.
Wang grunnla FTX sammen med Bankman-Fried i 2019 og jobbet også med ham i hedgefondet hans Alameda Research. Ellison ble administrerende direktør i Alameda i oktober 2021, ifølge rettsdokumenter.
Aktor hevder at Bankman-Fried var engasjert i flere uredelige ordninger. Blant dem hevder de at Bankman-Fried stjal penger fra FTX-kunder for å støtte Alameda, foretok investeringer i andre selskaper, kjøpte luksuseiendom og donerte titalls millioner dollar til politiske kampanjer.
I brev datert søndag 18. desember og undertegnet dagen etter, ble Ellison og Wang enige om å erkjenne straffskyld og samarbeide med påtalemyndigheten.
Ellison erkjenner seg skyldig på syv punkter, inkludert elektronisk svindel, konspirasjon for å begå hvitvasking av penger, sammensvergelse for å begå verdipapirsvindel, konspirasjon for å begå svindel med råvarer og konspirasjon for å begå svindel. Hun er siktet for de samme forbrytelsene som Bankman-Fried, bortsett fra anklagene om kampanjefinansiering.
Wang har gått med på å erkjenne straffskyld på fire punkter: wire-svindel, konspirasjon for å begå wire-svindel, konspirasjon for å begå råvaresvindel og konspirasjon for å begå verdipapirsvindel.
"Som jeg sa forrige uke er denne etterforskningen veldig pågående og den går veldig raskt," sa Williams. "Jeg sa også at forrige ukes kunngjøring ikke ville være vår siste, og la meg være tydelig, nok en gang, heller ikke dagens."
Administrerende direktør for FTX kryptobørs søker kausjon for å unngå internering
Duo står også overfor sivile siktelser
Føderale regulatorer anklaget også Ellison og Wang for å ha spilt hovedroller i et årelangt opplegg for å svindle FTX-investorer.
Securities and Exchange Commission hevder at Ellison og Wang aktivt deltok i en "ordning for å svindle" investorene. Mellom 2019 og 2022 manipulerte Ellison prisen på FTT, FTXs sikkerhetstoken, "i instruks fra" Bankman-Fried, hevdet regulatorer. SEC sa at denne manipulasjonen ble utført ved å kjøpe store mengder FTT på det åpne markedet for å støtte opp prisen.
Regulatorer sier at denne påståtte manipulasjonen blåste opp beholdningen til Alameda, overvurderte hedgefondets balanse og "villedet" investorer om FTXs risikoeksponering.
"Da FTT og resten av korthuset kollapset, lot Mr. Bankman-Fried, Ellison og Wang investorene holde posen," SEC-styreleder Gary Gensler sa i en uttalelse.
Wang opprettet FTXs kildekode som tillot Alameda å avlede FTX-kundemidler og Ellison brukte misbrukte midler til hedgefondets handelsaktivitet, ifølge SEC.
"Ellison og Wang var aktive deltakere i ordningen for å lure FTXs investorer og engasjerte seg i oppførsel som var avgjørende for suksessen," SEC sa i en utgivelse.
The-CNN-Wire™ og © 2022 Cable News Network, Inc., et Warner Bros. Discovery Company. Alle rettigheter forbeholdt.
