US Authorities Stevning Binance-Associated Hedge Funds

Publisert av Platon

Følgere: 0

U.S. Authorities Subpoena Binance-Associated Hedge Funds PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

Amerikanske hedgefond som har jobbet med kryptobørs Binance blir nå avhørt av føderale påtalemyndigheter.

I en Jan. 7 rapporterer fra Washington Post, kilder med kunnskap om saken avslørte det det amerikanske advokatkontoret for det vestlige distriktet i Columbia har stevnet hedgefond, og bedt dem om å overlevere opplysningene om deres kommunikasjon med Binance. Stevningene ble angivelig utstedt som en del av en bredere juridisk etterforskning av firmaet.

Binances strategisjef Patrick Hillmann nektet å kommentere statusen til enhver aktiv etterforskning i et intervju med publikasjonen, men sa at kryptobørsen var i samtaler med "praktisk talt alle regulatorer over hele verden på daglig basis."

Forrige måned, Reuters rapportert at påtalemyndighetene med det amerikanske justisdepartementet mente de hadde tilstrekkelig bevis til å sikte Binance-ledere, inkludert administrerende direktør Changpeng Zhao, for brudd på straffesanksjoner og anklager om hvitvasking av penger. Rapporten uttalte at påtalemyndigheten hadde diskutert potensielle anklager med Binances juridiske rådgiver.

Binance tilbakeviste Reuters rapporter på Twitter, og kaller det et angrep på polititeamet.

Reuters tar feil igjen.

Nå angriper de vårt utrolige polititeam. Et team som vi er utrolig stolte av – de har gjort krypto sikrere for oss alle.

Her er hele uttalelsen vi sendte reporteren og en blogg om vårt bemerkelsesverdige polititeam.

- Binance (@binance) Desember 12, 2022

En talsperson for Binance sa at firmaet ikke hadde "ingen innsikt i den indre funksjonen til det amerikanske justisdepartementet."

"I løpet av et år har vårt sikkerhets- og overholdelsesteam - til stor forferdelse for de kriminelle der ute - økt antall ansatte med mer enn 500 %," skrev Tigran Gambaryan, Binances VP of Global Intelligence and Investigations, i en desember. 12 blogginnlegg.

Likevel er ekstra gransking fra regulatorer noe som Binances Zhao forventet. Han talte på Indonesia Fintech Summit 2022 sa at effekten av FTXs implosjon var noe som ville merkes av industrien i årene som kommer.

«Jeg tror i utgangspunktet at vi har blitt satt tilbake noen år nå. Regulatorer vil med rette granske denne bransjen mye, mye hardere, noe som sannsynligvis er bra, for å være ærlig, sa Zhao.